山東
被以幫助辦理銀行貸款為由，出借銀行卡而被控涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。這名被告人被抖音上的人給騙了，他們對他說可以幫助他辦理銀行貸款，但是首先要使用他的銀行卡來制造非常多的流水來進行包裝，于是他就把銀行卡交給了這些人進行使用，但實際上他被這些人給騙了，這些人拿他的銀行卡進行了詐騙資金的轉賬。
現在某省的公安機關認為他涉嫌構成幫助信息網絡犯罪活動罪。這名被告人委托我進行辯護，此時案件已經到了檢察院。在看完卷宗以后，我認為這個案件中的犯罪嫌疑人是不構成犯罪的。他銀行卡的資金流水雖然是24萬余元，已經超過了20萬的刑事立案標準，但是某市公安局已經對其中8萬的資金轉賬對他進行了行政處罰，剩下的16萬元已經達不到該罪的立案標準20萬的最低金額。
于是我寫了一封律師意見書交給了檢察官，現在正在等待檢察院的回復。通過這個案件我想告訴大家：一定要把自己的銀行卡牢牢的掌握在手里。不論出于何種原因，都不要輕易把自己的銀行卡交給其他人來使用，不然你在不知不覺中可能已經構成了犯罪。
這類案件多發于經濟能力不太寬裕的人，特別是年輕人，比如學生、比如剛到社會收入不高的人群。這些人容易受到誤導，在需要錢的情況下，走便捷的賺錢方式，把自己的銀行卡給其他人使用，這樣來賺一筆錢,實際上是得不償失的,不但要把所有的違法所得交給公安機關,而且要面臨刑事處罰。
這種罪名我已經辯護了20多起,但是這種案子現在卻是越來越多。我希望社會在宣傳防止網絡詐騙的同時也要加強宣傳不要把自己的銀行卡借給別人來進行轉賬，加強這方面的案例宣傳，防止更多的人走上犯罪的道路。
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