近日
岳陽經開區公安分局雷霆斬鏈,
2名電詐“取款手”落網
成功擒獲兩名電詐“洗錢幫兇”
所謂的“取款手”
又被詐騙集團稱為 “車手”“馬仔”
是指在電信網絡詐騙犯罪中
專門負責實施取款、轉移贓款的中間人
幫助詐騙團伙達到贓款洗白的目的
并從中賺取傭金
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2025年8月12日,岳陽經開區公安分局刑偵大隊接到市局資金快打線索,經查,黃某及郭某兩人利用貨拉拉司機將違法資金取現后前往購買“高檔茶葉”送貨的方式進行洗錢。接到線索后,民警立即圍繞嫌疑人使用的通信工具、資金流信息等進行研判。通過分析,民警立即組織抓捕,在相關地點設伏布控,當“取款手”黃某和郭某現身時,抓捕小組果斷出擊成功制服,當場搜出部分涉案資金和作案工具。
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經審訊,2名犯罪嫌疑人如實供述了其為獲取不法利益,受雇于境外詐騙團伙,以購買高檔茶葉送貨為由,將涉詐資金轉給貨拉拉司機代為取現后交給犯罪嫌疑人完成洗錢,為詐騙團伙轉移詐騙贓款從中非法獲利。
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目前,犯罪嫌疑人黃某、郭某已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
警方提醒
電信詐騙分子在詐騙錢財時,往往會讓被害人將錢款打入某個指定的賬戶,隱匿于幕后的他們需要“取款手”幫忙取現。這種“職業取款”行為,從被害人的錢款被詐騙,匯入相應賬戶,到錢款的轉移,貫穿電信詐騙犯罪的全過程。因此,“職業取款”行為實為電信詐騙犯罪鏈條的重要環節,是警方嚴厲打擊的違法犯罪行為。廣大群眾要珍惜個人賬戶,切勿將自己的個人賬戶出售租用給他人,更不能淪為“取款手”“車手”,以免被追究法律責任。
另商家在日常經營中要警惕這種接收第三方轉賬并以購買高檔茶葉、黃金制品等來“套現”的行為,這是詐騙團伙的一種洗錢新套路。商家要能夠抵制住高昂的好處費、辛苦費的誘惑,面對巨額訂單要謹慎接收,規范收款流程,拒絕來歷不明的貨款。同時,不能隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼給他人過賬,以免淪為洗錢“工具人”。如果遇到這類訂單,不要幫忙取現金,并保留好聊天記錄、交易記錄等證據,及時報警。
來源:岳陽經開區公安
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