不做犯罪“工具人”！這些典型案例帶你認(rèn)識掩隱罪

洗錢類犯罪嚴(yán)重危害國家安全和金融安全，其中掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡稱掩飾、隱瞞犯罪所得罪）是實踐中案件數(shù)量最大的洗錢類犯罪。

2020年至2024年，檢察機關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬件，人民法院審結(jié)一審案件22.09萬件。

8月25日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，同時遴選發(fā)布6個相關(guān)典型案例，引導(dǎo)社會公眾提升反洗錢意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制包括掩飾、隱瞞犯罪所得罪在內(nèi)的各種洗錢類犯罪。

案例1

準(zhǔn)確識別以虛擬貨幣等手段實施的

掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

安某某等三人明知系他人犯罪所得，利用虛擬貨幣等手段幫助犯罪資金轉(zhuǎn)移，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處三人有期徒刑，并處罰金。

案例2

依法嚴(yán)懲利用大額黃金交易實施的

掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

詹某某明知他人利用大額黃金交易方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍配合交易，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。

案例3

依法嚴(yán)懲假借廢品回收從業(yè)便利

長期實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

陳某某明知李某所售的鋪路鋼板來源不明，結(jié)合社會常識、工作閱歷等，足以判斷鋪路鋼板系犯罪所得，其代為銷售行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑六年。

案例4

上游犯罪尚未依法裁判

不影響掩飾、隱瞞犯罪所得罪的處理

在某案件中，存在上游犯罪非法采砂的地點不清、非法采砂的行為人未到案的問題，經(jīng)法院審查，認(rèn)定涉案海砂系他人非法采礦所得，上游犯罪事實成立。朱某、劉某明知是他人犯罪所得而結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移、運輸，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

案例5

嚴(yán)格認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪的“明知”

并準(zhǔn)確界分掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫信罪

在某案件中，法院在綜合考察行為人主觀明知的內(nèi)容、提供幫助的類型和方式后，撤銷一審判決對滿某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定罪量刑，認(rèn)定滿某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑并處罰金。

案例6

全面、準(zhǔn)確評判行為人在犯罪鏈條中的地位作用

在某案件中，法院綜合案情及被告人認(rèn)罪認(rèn)罰和退繳違法獲利的表現(xiàn)，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人黃某某、林某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。

掩跡雖一時，隱罪終有罰

警惕掩隱罪，筑牢法治線

來源：最高人民法院