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柬埔寨詐騙集團肆虐,美國與英國聯手打擊,殲滅了超大型的柬埔寨跨國詐騙集團,以涉嫌洗錢、電匯詐騙以及強迫勞動從事“殺豬盤”等重罪起訴華人首腦、“太子集團控股”(Prince Group)的創辦人陳志(Chen Zhi,音譯)。司法部并沒收價值約150億美元的比特幣,創下美國查扣金額最高紀錄。
美國政府指,38歲陳志是中國移民,出生于福建,已放棄中國國籍,改為入籍柬埔寨,亦擁有英國國籍。
美司法部指,陳志出任董事長的“太子集團”在柬埔寨各地經營詐騙園區,并強迫被拘禁的人參與稱為“殺豬盤”的加密貨幣投資詐騙,從美國等地的受害者竊取數十億美元。
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▲美司法部沒收價值約150億元的比特幣,創下美國查扣金額最高紀錄。 路透社
陳志雖然并未落網,不過司法部尋求法院同意后,已經查扣“太子集團控股”大批資產,并沒收陳志詐騙所得的約值150億美元的比特幣。
英國亦凍結其倫敦19個房產,總值逾1.3億英鎊,包括陳志在2020年以近1億英鎊在倫敦購入的辦公大樓,及一座價值1200萬英鎊的豪宅。
根據英美公開資料,陳志于香港直接或間接控制10間公司,其中包括兩家在港上市企業致浩達控股(01707.HK)及坤集團控股(00924.HK)。
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▲在太子集團網站內,陳志的簡介。 princeholdinggroup.com
此外,美國財政部,已對“太子集團控股”的146個相關目標實施制裁,包括3名臺灣女性,以及9間在臺灣登記的公司,包括博居貳、臺灣太子不動產(Taiwan Real Estate Investment)、澄碩、邁羽、鳴灣、聯凡、聯凡貳、睿督、博居。
根據公開資料,這9家企業的法人代表都是新加坡商人,負責人為林姓人士。9間公司的地址都位于臺北市大安區豪宅,其中博居貳的地址竟設在臺北市頂級豪宅。
編輯 | 陳彬
終審 | 潘凌燕
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