近日
渝水分局刑偵大隊
在反詐中心及市局相關部門的
通力協作下
成功摧毀一個線下“跑分”犯罪團伙
抓獲犯罪嫌疑人廖某、胡某
斬斷一條涉詐資金轉移鏈
10月中旬
一條涉詐資金線索從上級公安機關
推送至渝水刑偵大隊
辦案民警迅速展開研判
發現多個涉案賬戶的取現操作
均指向同一名年輕男子
經過深入偵查
民警鎖定嫌疑人廖某
并于10月28日實施抓捕
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廖某到案后
供認了參與“跑分”取現的犯罪事實
辦案民警乘勝追擊,深挖線索
很快鎖定了其上線胡某
11月10日胡某落網
經查
胡某為牟取不法利益
通過翻墻軟件與境外詐騙分子取得聯系
通過快遞收取他人銀行卡取現“跑分”
為擴大操作規模
胡某找到在社會上相識的廖某
以“輕松賺錢”為誘餌
引誘其參與取現
廖某雖知資金來路不正
卻在利益誘惑下以身試法
在胡某指使下
廖某多次持涉案銀行卡在ATM機取現
所得贓款交由胡某
通過購買虛擬貨幣轉移至上線
10月以來
二人使用30余張銀行卡進行“跑分”
取現金額達20余萬元
令人唏噓的是
廖某冒險取現10余次
僅獲利1500元
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目前
犯罪嫌疑人胡某、廖某
因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪
已被依法刑事拘留
案件正在進一步偵辦中
警方嚴正提醒
“跑分”行為實質是為違法犯罪活動提供資金結算渠道,涉嫌違法犯罪。公安機關將持續嚴厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡及支付賬戶等行為。
請廣大群眾擦亮雙眼,樹立正確的財富觀,莫為蠅頭小利觸犯法律底線。一旦發現“跑分”等違法犯罪線索,請立即撥打110舉報。
出品/新余公安融媒體中心
來源/渝水分局刑偵大隊
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