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為進一步提升全員反詐意識和風險識別能力,切實保障客戶資金安全,筑牢金融防線。近日,寧陵德商黃崗支行在支行內組織開展“強化反詐技能守護金融安全”主題培訓。
培訓會上,會計主管通過兩個典型的涉詐案例,詳細分析涉案賬戶的風險特征,案例中涉案賬戶主要集中于地方性商業銀行,涉案賬戶非柜面轉賬額度與歷史交易情況不匹配,資金交易環境及模式存在異常,作為金融機構工作人員,必須深刻認識到反詐工作的重要性。同時提出三點工作要求:一是柜面在辦理銀行卡過程中要按照“風險為本”的原則,在開戶時扎實做好客戶盡職調查,審慎設置非柜面交易限額并動態調整;二是發現客戶的可疑交易流水信息,建立快速預警機制,及時向公安機關移送線索,配合開展受害人勸阻;三是要提高客戶風險識別能力和防范意識,在辦理業務過程中,加強涉詐風險提示。
此次培訓充分調動我行員工的反詐工作積極性,形成“主動反詐,善于反詐”的工作導向和濃厚的氛圍。下一步,寧陵德商黃崗支行將持續加大反詐宣傳培訓力度,常態化開展形式多樣的宣傳活動,為構建安全、穩定、和諧的金融環境貢獻力量。
黃崗支行王文雅
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