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制假者企圖以假幣“黑吃黑”
騙取電詐團伙急于洗白的贓款
而購假者則打算在賭場中“渾水摸魚”
以假亂真
取現“車手”識破假幣“憤而報警”
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日前,在省、市公安機關經偵部門的統一指揮下,興化市公安局經偵大隊成功摧毀了一個涉嫌偽造貨幣、購買假幣以及出售、運輸假幣的全鏈條犯罪團伙。
9月30日,首批五名犯罪嫌疑人明某、張某、劉某、陸某、徐某,因涉嫌出售、運輸假幣罪及購買假幣罪,被興化警方依法移送檢察機關審查起訴,等待他們的將是法律的嚴懲。
1
突接指令,警方截獲大量假幣
今年6月20日,興化警方經偵部門接到上級緊急核查指令:有人正在興化城區大量購入假幣。
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“以往我們辦理的假幣案件,多為零星收繳或小面額流竄使用假幣,且多發于防范較弱的城鄉接合部或農貿市場。”接到核查指令,興化市公安局經偵大隊大隊長劉健感到十分意外,畢竟像這樣在城區內大量購買假幣的情況極為罕見。
案情就是命令,迅速鎖定嫌疑人并阻斷假幣流通渠道成為當務之急。偵查人員立即展開深度研判,本地人員陸某、徐某及魏某等人很快進入偵查視線。
他們為何購買假幣?假幣藏匿何處?一系列問題擺在偵查人員面前。經查,陸某與徐某交往甚密,而徐某無固定職業且嗜賭成性。民警進一步偵查發現,假幣最終流向徐某。
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收網刻不容緩。6月24日,陸某、徐某、魏某和趙某被一舉抓獲。警方在徐某家中繳獲假幣面值26.58萬元,在徐某妻弟趙某處繳獲假幣面值1.77萬元。此次行動,警方共繳獲假幣總面值28.35萬元,所幸假幣并未流入社會。
2
深挖源頭,跨省協作搗毀制售網絡
嫌疑人到案后,審訊工作立即展開。據徐某供述,其所購假幣系通過陸某介紹購買,準備在下一次聚賭時使用。陸某則交代,其上線是吉林延吉的“網友”劉某,自己僅充當此次交易的中間人。
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警方經進一步調查發現,實際前來興化進行假幣交易的是三名男子。但陸某僅知他們來自安徽,對其真實身份一無所知。
“這三人親自前來興化交易,說明他們應非常接近假幣源頭。”辦案民警徐德銀分析。
警方隨即展開深度研判,迅速明確了三名男子的身份:安徽籍明某、山東籍張某與王某。7月17日,抓捕組兵分多路,在江蘇溧陽將劉某抓獲,同時在安徽警方協作下在阜陽將張某、王某擒獲。7月21日,明某也在安徽宣城落網。至此,參與興化假幣交易鏈條的涉案人員全部到案。
然而,偵查人員審訊時得知,明某、張某、王某只是跑腿的“馬仔”,交易假幣的“任務”由劉某指派。警方判斷,劉某是突破此案,追蹤假幣源頭的關鍵人物。
果不其然,警方深入偵查后發現,假幣源頭指向與劉某“合作”的江蘇常州人王某甲和河南平輿人王某乙。出售至興化的這些假幣正是出自二人在溧陽設立的制假窩點。
就在興化警方偵查取得重大進展時,7月29日,南京江寧警方接到一起持有、使用假幣案報案,涉案假幣總面值47.38萬元。隨即,興化、江寧兩地警方展開緊密協作。
7月31日,被江寧警方上網追逃的河北籍“馬仔”馬某懾于法律威嚴投案自首;8月6日,王某甲、王某乙在溧陽被江寧警方抓獲歸案。
至此,制假源頭被徹底鏟除,相關制假工具被全部起獲。
3
揭開內幕,犯罪團伙成員各懷鬼胎
9月2日,王某甲、王某乙、馬某三人被江寧警方依法執行逮捕。興化警方旋即赴江寧提審,徹底揭開了這個犯罪團伙的罪惡黑幕。
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經查,今年年初,王某甲與王某乙獲悉,一些電詐團伙(行內稱為“車隊”)急于通過虛擬幣洗錢。他們利用電詐團伙因持有的虛擬幣系“黑灰收入”、擔心線上交易暴露的心理,萌生線上聯系、線下用假幣騙購其虛擬幣的念頭(他們稱之為“殺車隊”,即“黑吃黑”)。
王某甲、王某乙交代,二人通過非法渠道獲取制造假幣的技術和設備,然后通過網絡勾結“人脈”廣泛的劉某和馬某,劉某又網羅明某、張某和王某充當“馬仔”,聯系有“需求”的“車隊”,用假幣騙購虛擬幣。
“王某甲伙同王某乙單獨制造的假幣面值累計高達180余萬元,交易的首要目標就是‘車隊’。”徐德銀介紹。
今年6月初,王某甲和王某乙通過劉某等人,以十余萬元假幣首次“成功”“殺車隊”,非法獲取2.4萬余個虛擬幣,最終兌換成16萬元贓款。
初次得手后,王某甲和王某乙于6月中下旬再次通過劉某尋找到一個“車隊”,企圖以28.35萬余元假幣再次騙購,但被對方識破。交易失敗后,劉某轉而通過興化的陸某牽線,于6月18日將這批假幣以1.4萬元的價格,出售給企圖用假幣在賭場“渾水摸魚”的興化賭徒徐某。
數次非法獲利,讓王某甲和王某乙更加猖狂。為省去“中介”分贓,7月28日,劉某和王某甲、王某乙商定,跳過網絡“中介”直接聯系“車隊”,騙購更多的虛擬幣。
然而,戲劇性的一幕發生。“車隊”派來的“車手”侯某(另案處理)在南京江寧接收現金時,發現全是假幣后,竟直接報警,卻忘了自身也不“干凈”。
“王某甲等人處心積慮想以假幣‘黑吃黑’,騙取電詐團伙的贓款;而徐某則妄想用假幣在賭場上‘貍貓換太子’。”劉健表示,犯罪嫌疑人可謂是“各懷鬼胎”,但最終都走向同一個結局——法律的嚴懲。
極具諷刺意味的是,犯罪團伙成員使用的網絡昵稱五花八門,有用“狼”“熊”等動物名稱的,還有用“物以類聚”的,這些昵稱恰是這群不法之徒的真實寫照。
目前,該案后續相關工作正在有序推進中。
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來源:平安興化 作者:吳勁松
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