2025年11月24日,一份長達百頁的訴狀遞進美國聯邦法院,將幣安創始人趙長鵬、公司及其高管再次推上風口浪尖。
這一次,指控的性質遠超以往,不是違規經營,不是財務造假,而是涉嫌為哈馬斯等被國際社會明確定義的恐怖組織提供資金通道,涉案金額超5000萬美元。
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更令人不安的是,這些交易并非發生在監管盲區的早期,而是在幣安已因反洗錢失職被罰43億美元、趙長鵬本人認罪入獄之后。
換言之,即便付出了史上最貴的合規代價,平臺的風險控制依然形同虛設。
這起訴訟之所以震動全球,不僅因為原告是10·7襲擊事件中死難者與被劫持者的家屬,他們的痛苦真實而沉重;更因為它直指一個長期被忽視的現實:加密貨幣的“去中心化”神話,正在被濫用于最中心化的惡行。
幣安作為全球交易量最大的加密貨幣平臺,本應是金融防火墻的第一道閘門。可鏈上數據顯示,其自營錢包在襲擊前后頻繁向與哈馬斯、真主黨、伊朗革命衛隊相關的地址轉賬,單筆動輒數千萬美元。
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這些資金通過混幣器、跨鏈橋、匿名錢包層層洗白,最終消失在監管視野之外。而平臺對此,要么“技術無法追蹤”,要么“用戶自主操作”,這種說辭,在受害者家屬面前,顯得蒼白又冷漠。
諷刺的是,就在一個月前,趙長鵬剛被特朗普總統特赦,白宮稱他“遭受了過度執法”。彼時輿論還在爭論“加密創業者是否被政治打壓”,如今新證據卻顯示:問題或許從來不在“打壓”,而在“放縱”。
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即便交了天價罰款、換了CEO、簽署了合規承諾書,幣安的核心運營邏輯似乎并未改變。流量至上,風控靠后,利潤優先于責任。
更值得警惕的,是背后的利益鏈條。幣安近期獲得阿聯酋主權基金20億美元投資,而該筆投資所用的穩定幣,竟與特朗普家族關聯企業有關。
雖然尚無證據表明政治力量直接干預案件,但這種復雜的資本交織,無疑加劇了公眾對“權錢勾兌”的疑慮:當頂級政商資源與高風險金融平臺深度綁定,普通人的安全誰來保障?
當然,我們也要避免“一刀切”地否定整個加密行業。區塊鏈技術本身并無原罪,它在跨境支付、普惠金融、資產確權等領域確有潛力。但潛力不等于豁免權。任何金融創新,都必須以不危害公共安全為底線。當一項技術能被輕易用于資助屠殺平民的組織,它的“自由”就已越界。
目前,美國財政部部分機構曾聲稱“哈馬斯未廣泛使用加密貨幣”,但原告律師拿出的鏈上流水清晰可查、時間吻合、地址關聯明確。
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這種官方說法與司法證據的矛盾,恰恰暴露了監管滯后與認知脫節,傳統金融監管者仍用銀行時代的思維審視數字資產,而平臺則利用這種認知差游走灰色地帶。
此案若屬實,將是加密行業史上最嚴重的道德與法律危機。它拷問的不僅是趙長鵬個人的責任,更是整個行業的生存倫理:你搭建的交易平臺,究竟是連接未來的橋梁,還是通往深淵的暗道?
未來,全球對加密貨幣的監管必然趨嚴。
KYC(了解你的客戶)、AML(反洗錢)不應是應付檢查的擺設,而需嵌入每一筆交易的底層邏輯;交易所必須對高風險地址實施動態攔截,而非事后甩鍋;更重要的是,行業領袖需明白:規模越大,責任越重,絕不能一邊享受巨頭紅利,一邊逃避社會義務。
趙長鵬的人生,像一場跌宕起伏的金融劇,但現實不是劇本。對于那些失去親人的家庭來說,他們要的不是戲劇性,而是一個交代,一個關于“錢如何變成子彈”的真相。
希望這次訴訟,能成為加密世界從野蠻生長走向負責任創新的轉折點。畢竟,真正的金融自由,從來不是逃避監管的借口,而是在規則之內創造價值的能力。
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