洗錢(qián)窩點(diǎn)凌晨上演“警匪片”，假警察搶劫電詐贓款！

◆華先生在客服誘導(dǎo)下開(kāi)始大額墊付充值，且不斷加大投入。然而，到了最后提現(xiàn)時(shí)，華先生卻發(fā)現(xiàn)本金和傭金都無(wú)法提出。

◆他們身著便裝，頭戴寫(xiě)有“保安”字樣的鴨舌帽，手持剪刀和撬棍，進(jìn)門(mén)后大吼：“都蹲下，別動(dòng)！”張某還佯裝打電話稱：“張隊(duì)，人都被我們控制了。”

◆張某、杜某、方某搶走另外兩個(gè)“卡農(nóng)”賬戶內(nèi)用于“跑分”的1萬(wàn)余元人民幣，并在接下來(lái)的五日內(nèi)分批將馬某卡內(nèi)剩余的31萬(wàn)余元人民幣通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式套現(xiàn)。

一邊參與“跑分”洗錢(qián)，一邊和“警察”里應(yīng)外合劫走電詐贓款，再與“警察”分贓……看似萬(wàn)無(wú)一失的安排，在警方偵破一起刷單詐騙案后浮出水面。

經(jīng)江蘇省江陰市檢察院提起公訴，日前，這個(gè)犯罪團(tuán)伙的從犯方某被法院以搶劫罪判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金1.6萬(wàn)元。至此，該案所涉5名犯罪分子均受到法律制裁。

暗藏陷阱的App

2024年5月31日，江陰市民華先生來(lái)到市公安局報(bào)案，稱被他人以刷單方式騙走115萬(wàn)余元。

原來(lái)，兩天前，華先生收到一個(gè)有刮獎(jiǎng)單的快遞。抱著試試看的心態(tài)，他按照提示掃碼入群、驗(yàn)證身份，很快便收到了群主發(fā)來(lái)的20元定向紅包。華先生陸續(xù)又完成幾個(gè)任務(wù)，都拿到了返現(xiàn)。

此后，深信不疑的華先生便按照群主指示，下載一款A(yù)pp，并按要求綁定銀行卡、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。在完成幾次小額刷單并獲得返現(xiàn)后，華先生在客服誘導(dǎo)下開(kāi)始大額墊付充值，且不斷加大投入。然而，到了最后提現(xiàn)時(shí)，華先生卻發(fā)現(xiàn)本金和傭金都無(wú)法提出。直到5月31日接到江陰市公安局的提示電話，華先生才意識(shí)到被騙了，遂報(bào)警。

公安機(jī)關(guān)順著資金流向展開(kāi)偵查工作，發(fā)現(xiàn)華先生被騙的115萬(wàn)余元資金中有50萬(wàn)元通過(guò)刷POS機(jī)被轉(zhuǎn)移至馬某的卡中，且POS機(jī)綁定的多家商戶注冊(cè)人均為馬某，由此將馬某鎖定為犯罪嫌疑人。

2024年7月5日，馬某被抓獲歸案。警方針對(duì)轉(zhuǎn)入馬某卡中被害人被騙資金的去向，加大訊問(wèn)力度，意外發(fā)現(xiàn)馬某涉及多起案件。他不僅涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，還伙同他人導(dǎo)演了一起搶劫案。根據(jù)馬某供述，警方鎖定了同案犯杜某、張某、方某和張某軍，并通過(guò)偵查摸排，于同年7月至9月將4人先后抓獲歸案。

里應(yīng)外合上演搶劫戲

馬某交代，2024年3月，他在安徽老家的棋牌室結(jié)識(shí)了杜某。同年5月，他在明知出借銀行卡給他人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情況下，仍在杜某的召集下來(lái)到湖北仙桃，用自己名下的銀行卡幫助電詐人員轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，馬某名下的銀行卡涉及資金流水98.8萬(wàn)余元，其中62.8萬(wàn)元是電詐贓款，華先生被騙的115萬(wàn)余元中的50萬(wàn)元便是轉(zhuǎn)入這張卡。

以往在幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中，像馬某這樣的“卡農(nóng)”（以本人銀行卡提供幫助）主要賺取的是傭金。然而，糾集馬某的杜某卻不滿足于此。“他說(shuō)我提供銀行卡‘跑分’時(shí)，卡內(nèi)會(huì)收到錢(qián)。銀行卡轉(zhuǎn)賬取款每天有限額，所以當(dāng)天會(huì)剩下一些。這時(shí)他帶人沖到‘跑分’的地方，把這筆錢(qián)‘黑’掉，再把卡里剩下的錢(qián)分掉。”馬某交代，杜某當(dāng)時(shí)分析稱，由于“跑分”的錢(qián)原本就是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的“黑錢(qián)”，對(duì)方必然不敢報(bào)警。想著有利可圖，馬某便答應(yīng)加入其中。杜某給馬某配備了兒童電話手表，里應(yīng)外合時(shí)方便定位。

5月31日，馬某便依照杜某安排，趕赴湖北，加入了“跑分”團(tuán)伙。當(dāng)日在某小區(qū)樓房?jī)?nèi)，“跑分”團(tuán)伙成員將馬某的身份證、銀行卡收走，用馬某的信息辦理多臺(tái)POS機(jī)后，將馬某看管在房間內(nèi)，禁止其隨意出入。下午，馬某的銀行卡內(nèi)便開(kāi)始有資金進(jìn)賬。晚上11點(diǎn)，身在外圍的杜某及同伙張某開(kāi)始與馬某聯(lián)系，詢問(wèn)其具體位置及看守情況。

6月1日凌晨3點(diǎn)，杜某、張某及其找來(lái)的幫手方某、張某軍根據(jù)兒童電話手表的定位來(lái)到馬某所在房間門(mén)外。按照先前約定，馬某猛烈咳嗽向門(mén)外發(fā)出信號(hào)，杜某、張某等人隨即掏出撬棍破門(mén)而入。他們身著便裝，頭戴寫(xiě)有“保安”字樣的鴨舌帽，手持剪刀和撬棍，進(jìn)門(mén)后大吼：“都蹲下，別動(dòng)！”張某還佯裝打電話稱：“張隊(duì)，人都被我們控制了。”此時(shí)，“跑分”團(tuán)伙成員以為對(duì)方是便衣警察，都蹲在角落里不敢出聲。

接著，張某手拿撬棍逐一盤(pán)問(wèn)馬某和另兩個(gè)“卡農(nóng)”。為了演得逼真，問(wèn)到馬某時(shí)，張某還扇了馬某兩個(gè)耳光，并檢查其余兩個(gè)“卡農(nóng)”的賬戶余額。隨后，在“跑分”團(tuán)伙看管人員的注視下，馬某和另外兩個(gè)“卡農(nóng)”被杜某、張某帶離現(xiàn)場(chǎng)，上了一輛車。

為了將戲做全，張某等人將車直接開(kāi)到了仙桃市公安局門(mén)口，停留了好一會(huì)，將兩個(gè)“卡農(nóng)”放離，才連夜趕回安徽六安。

此后，張某、杜某、方某、張某軍搶走另外兩個(gè)“卡農(nóng)”賬戶內(nèi)用于“跑分”的1萬(wàn)余元人民幣，并在接下來(lái)的五日內(nèi)分批將馬某卡內(nèi)剩余的31萬(wàn)余元人民幣通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式套現(xiàn)。其中，馬某分得好處費(fèi)7萬(wàn)元。截至案發(fā)，張某、杜某、馬某、方某、張某軍已將分得的錢(qián)款揮霍一空。

涉案人員均被判刑

2024年8月1日，警方將馬某涉嫌搶劫罪一案移送江陰市檢察院審查批準(zhǔn)逮捕。杜某、張某、方某、張某軍因涉嫌搶劫罪于2024年7月至9月被警方移送該院審查逮捕。

辦案組在研討案件。

檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為，該案系張某、杜某伙同馬某、方某、張某軍為牟取非法利益，經(jīng)事先合謀，借參與“跑分”之機(jī)，設(shè)局劫取涉案電詐資金。

由于馬某和參與搶劫的張某、杜某、方某、張某軍等人相互協(xié)作，分工明確，屬于共同犯罪。審查逮捕期間，承辦檢察官按照先分類定性后分層處理的思路，仔細(xì)甄別參與人的行為作用與情節(jié)，依法分類分層處理：同年8月至9月，對(duì)張某、杜某、馬某、張某軍依法批捕，對(duì)方某采取取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施。

批捕張某、杜某、馬某后，承辦檢察官圍繞搶劫罪當(dāng)場(chǎng)使用暴力和當(dāng)場(chǎng)劫取財(cái)物的定罪關(guān)鍵，繼續(xù)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)“跑分”團(tuán)伙看管人員、小區(qū)房主等，查明其被暴力壓制不敢反抗等細(xì)節(jié)，及時(shí)固定關(guān)鍵證據(jù)，為后續(xù)精準(zhǔn)定性做好鋪墊。

經(jīng)查，張某、杜某伙同他人以暴力手段多次劫取財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人秘密竊取財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成搶劫罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。馬某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，伙同他人以暴力手段劫取財(cái)物，數(shù)額巨大，構(gòu)成搶劫罪。方某、張某軍伙同他人以暴力手段劫取財(cái)物，數(shù)額巨大，構(gòu)成搶劫罪。

2024年11月至今年10月，經(jīng)江陰市檢察院提起公訴，法院以搶劫罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，數(shù)罪并罰，判處被告人張某、杜某有期徒刑十二年至十一年不等，各并處罰金6.3萬(wàn)元至5.8萬(wàn)元不等；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、搶劫罪判處被告人馬某有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金2.3萬(wàn)元。張某軍、方某因犯搶劫罪分別被法院判處有期徒刑四年九個(gè)月至三年九個(gè)月不等，各并處罰金2萬(wàn)元至1.5萬(wàn)元不等。5人均未上訴。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版