北京
原標題：大數據法律監督模型鎖定15起虛假訴訟
“我們已經立案了。”近日，青島市李滄區檢察院接到山東省平度市檢察院的反饋，該院對李滄區檢察院移送的相關線索決定立案。這是李滄區檢察院通過自主研發的大數據法律監督模型鎖定的又一起民間借貸領域虛假訴訟案件。
2024年，李滄區檢察院在推進數字檢察工作中，利用該院研發的民間借貸領域職業放貸人大數據法律監督模型進行數據碰撞比對，篩查出一批異常民間借貸糾紛。辦案檢察官審查卷宗發現，有15起案件的原告都是青島某商貿有限公司；債務人均分散各地，缺席審判，且相關借款協議格式高度相似，一系列訴訟依據的關鍵證據——債務人與公司簽訂的借款協議書，簽署時間、地點高度集中，債務人筆跡相似。檢察官逐一聯系債務人調查核實，多名債務人均反映從未見過該借款協議書。
原來，彭某、王某等職業放貸人通過網絡平臺放貸后，為規避關于職業放貸利息不受法律保護的規定，將債權轉讓給青島某商貿有限公司，而該公司在無法通知債務人的情況下，偽造債務人簽名，炮制出所謂的借款協議書和情況說明，提起虛假訴訟，通過司法判決將債權“洗白”。
面對涉案人員精心編織的謊言，辦案檢察官一邊取證一邊委托做筆跡鑒定，靈活采用遠程視頻詢問方式鎖定關鍵證言，使青島某商貿有限公司編造的所謂92萬余元非法債權主張落空。今年8月7日，該系列案件辦結。檢察官深入剖析辦案過程，形成《職業放貸型虛假訴訟識別指引》，進一步完善原有數字模型，成功篩查出58條線索并移送屬地檢察機關，現已立案5件。11月，民間借貸領域職業放貸人大數據法律監督模型被山東省檢察院在全省檢察機關推廣。
“該系列案件辦理實現了從個案糾偏到類案治理的深刻轉變，有力維護了司法權威和金融管理秩序。”李滄區檢察院民事檢察部門負責人陳潔萍表示。
（孫曉冰）
來源：檢察日報
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