元旦前夕，遠(yuǎn)安縣公安局決定對(duì)男子丁某某罰款1120元

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原標(biāo)題：

遠(yuǎn)安縣公安局關(guān)于丁某某非法出借銀行賬戶的行政處罰決定書(shū)

遠(yuǎn)安縣公安局

行政處罰決定書(shū)

遠(yuǎn)公（花）行罰決字〔2025〕939號(hào)

違法行為人：丁 某某 ，男。

現(xiàn)查明：2025年3月6日，一名叫“阿榮”的男子以銷售翡翠玉石需要收取貨款為由向丁 某某 借用銀行卡，丁 某某 明知接收的資金可能為違法犯罪所得的贓款，為謀取利益，于2025年3月7日至3月19日期間使用其哥哥丁 某某2、丁 某3的銀行卡收取資金13930元，其中9930元核實(shí)為涉詐資金，丁 某某 共獲利1120元。2025年7月11日，遠(yuǎn)安縣公安局對(duì)丁 某某 涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案立案?jìng)刹椋⒂?025年10月17日將該案移送遠(yuǎn)安縣人民檢察院審查起訴。遠(yuǎn)安縣人民檢察院認(rèn)為丁 某某 犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，積極退贓退賠，取得了上游被害人諒解，自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，不需要判處刑罰，對(duì)丁 某某 作不起訴決定，并建議公安機(jī)關(guān)對(duì)丁 某某 進(jìn)行行政處罰。

另查明：丁 某某 系主動(dòng)投案，到案后向公安機(jī)關(guān)如實(shí)陳述了自己的違法行為，并主動(dòng)向被侵害人退贓退賠，減輕了違法行為危害后果，取得了被侵害人諒解，具有減輕處罰的情形.

以上事實(shí)有丁 某某 的陳述和申辯、證人證言、遠(yuǎn)安縣人民檢察院鄂宜遠(yuǎn)檢刑不訴[2025]32號(hào)《不起訴決定書(shū)》、遠(yuǎn)安縣人民檢察院鄂宜遠(yuǎn)檢刑行意[2025]20號(hào)《檢查意見(jiàn)書(shū)》、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶交易明細(xì)、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載的關(guān)聯(lián)案件材料、諒解書(shū)、身份證明等證據(jù)證實(shí)。

綜上所述，丁某某的行為已構(gòu)成非法出借銀行賬戶，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第四十四條及《公安機(jī)關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》第一百五十九條第一款第一項(xiàng)、第四項(xiàng)之規(guī)定，現(xiàn)決定對(duì)違法行為人丁某某處罰款一千一百二十元的行政處罰。

執(zhí)行方式和期限：被處罰人自收到行政處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)，到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行湖北遠(yuǎn)安營(yíng)業(yè)部繳納罰款。

如不服本決定，可以在收到本決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向遠(yuǎn)安縣人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議或者在六個(gè)月內(nèi)依法向遠(yuǎn)安縣人民法院提起行政訴訟。

2025年12月31日

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