北京
第三方支付公司開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司（下稱“開聯(lián)通支付”）收到巨額罰單。
1月21日，中國人民銀行北京市分行公布的行政處罰決定信息公示表顯示，開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司因7項(xiàng)違法違規(guī)行為被沒收違法所得25557243.63元，并處罰款12877657.14元，罰沒合計38434900.77元。
開聯(lián)通支付的7項(xiàng)違法行為類型包括：1.未能確保交易信息真實(shí)、完整、可追溯；2.未嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險監(jiān)測要求；3.未嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險評級相關(guān)要求；4.違規(guī)開展支付賬戶向非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；5.違規(guī)開展T+0交易結(jié)算；6.一次性購卡1萬元以上未留存身份證件；7.未嚴(yán)格落實(shí)法定代表人開戶意愿核實(shí)相關(guān)要求。
同時，宋某平因?qū)﹂_聯(lián)通支付的行為（未能確保交易信息真實(shí)、完整、可追溯；未嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險監(jiān)測要求；違規(guī)開展T+0交易結(jié)算；一次性購卡1萬元以上未留存身份證件；未嚴(yán)格落實(shí)法定代表人開戶意愿核實(shí)相關(guān)要求）負(fù)有直接責(zé)任，被罰224548.57元。
開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司，成立于2010年，是國內(nèi)首批27家獲得中國人民銀行頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》的非銀行支付機(jī)構(gòu)之一，目前支付業(yè)務(wù)許可證有效期至2026年5月2日，業(yè)務(wù)類型為儲值賬戶運(yùn)營Ⅰ類、儲值賬戶運(yùn)營Ⅱ類。官網(wǎng)顯示，開聯(lián)通支付致力于為國內(nèi)小微企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、跨境商貿(mào)、行業(yè)客戶提供安全、高效、穩(wěn)定的支付服務(wù)。
這是中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)開出的第二張千萬級別罰單。1月16日，中國人民銀行深圳市分行公布的行政處罰決定信息公示顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司因違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定，給予警告、通報批評，罰沒合計人民幣15841686.56元。
澎湃新聞記者 陳月石
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