美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)：將接受有關(guān)欺詐、洗錢舉報(bào)，舉報(bào)者可獲罰金10%-30%作為獎(jiǎng)勵(lì)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月13日，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特?貝森特在接受 CNBC 采訪時(shí)宣布，美國(guó)財(cái)政部將正式推出一項(xiàng)新的舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，旨在鼓勵(lì)民間力量參與打擊金融欺詐、洗錢及違反制裁等違法活動(dòng)。根據(jù)該計(jì)劃，提供有效信息并促成成功執(zhí)法行動(dòng)的舉報(bào)人，最高可獲得財(cái)政部征收罰款金額的30% 作為獎(jiǎng)勵(lì)，最低獎(jiǎng)勵(lì)比例不低于10%。

貝森特表示，這一舉措是美國(guó)政府強(qiáng)化金融監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序的重要一環(huán)。他指出，金融欺詐行為不僅損害投資者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，也對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅。通過引入民間舉報(bào)力量，財(cái)政部希望能夠更及時(shí)地發(fā)現(xiàn)并查處各類違法違規(guī)行為，提升監(jiān)管效率。

據(jù)了解，該舉報(bào)人計(jì)劃覆蓋范圍廣泛，包括但不限于稅務(wù)欺詐、洗錢、違反國(guó)際制裁以及與聯(lián)邦政府合同相關(guān)的欺詐行為。舉報(bào)人提交的信息經(jīng)財(cái)政部核實(shí)并成功用于執(zhí)法行動(dòng)后，將根據(jù)案件的重要性、罰款金額以及舉報(bào)人提供信息的價(jià)值等因素，確定具體的獎(jiǎng)勵(lì)比例。

貝森特強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部將嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人的身份信息和合法權(quán)益，建立專門的保密機(jī)制和申訴渠道，確保舉報(bào)人不會(huì)因舉報(bào)行為而遭受報(bào)復(fù)。同時(shí)，他也提醒公眾，舉報(bào)信息必須真實(shí)可靠，故意提供虛假信息將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

分析人士認(rèn)為，這一計(jì)劃的推出體現(xiàn)了美國(guó)政府對(duì)金融監(jiān)管的重視，也可能對(duì)市場(chǎng)參與者形成更強(qiáng)的約束。不過，也有觀點(diǎn)指出，高額獎(jiǎng)勵(lì)可能引發(fā)惡意舉報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政部需要在鼓勵(lì)舉報(bào)和防范濫用之間找到平衡。

截至目前，美國(guó)財(cái)政部尚未公布該計(jì)劃的具體實(shí)施細(xì)則和申請(qǐng)流程。貝森特表示，相關(guān)細(xì)節(jié)將在未來幾周內(nèi)逐步公布，以確保計(jì)劃能夠順利落地并發(fā)揮預(yù)期作用。