電商假冒商標(biāo)案證據(jù)審查和辯護(hù)，注冊(cè)人視角—廣州刑事律師陳桂雄

電商售假案件中，能夠證明犯罪事實(shí)的證據(jù)有很多，但常見(jiàn)的證據(jù)，電子數(shù)據(jù)證據(jù)尤為重要。主要是以下幾種：

• 交易記錄：詳細(xì)記錄了商品的銷(xiāo)售時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格、買(mǎi)家信息等，是認(rèn)定銷(xiāo)售金額和犯罪情節(jié)的關(guān)鍵證據(jù)。
• 聊天記錄：能夠直接反映商家與供應(yīng)商、買(mǎi)家之間的溝通內(nèi)容，對(duì)判斷商家的主觀故意、商品來(lái)源以及銷(xiāo)售過(guò)程中的行為等，有著不可替代的作用。
• 電子物流信息：從實(shí)物流轉(zhuǎn)的角度，證實(shí)了商品的實(shí)際運(yùn)輸情況，與交易記錄相互印證，共同構(gòu)建起完整的證據(jù)鏈條。

在技術(shù)層面，電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中，容易受到黑客攻擊、病毒感染、人為刪除或篡改等因素影響；在法律層面，電子數(shù)據(jù)的提取、固定和保全必須遵循嚴(yán)格程序，否則就不具有合法性和真實(shí)性。比如說(shuō)根據(jù)《電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》，收集、提取電子數(shù)據(jù)需由兩名以上偵查人員進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)有見(jiàn)證人在場(chǎng)等等。

具體到電商售假案件中注冊(cè)人辯護(hù)視角下，廣州刑事律師陳桂雄覺(jué)得刑事律師應(yīng)該從聊天記錄和認(rèn)定金額的證據(jù)進(jìn)行審查，并根據(jù)具體情況開(kāi)展辯護(hù)：

一、從聊天記錄和涉案金額證據(jù)角度切入辯護(hù)

（一）聊天記錄審查要點(diǎn)

聊天記錄在電商售假案件中，往往是關(guān)鍵證據(jù)之一，可也容易出現(xiàn)問(wèn)題。在假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的案件中，控方常常會(huì)提供注冊(cè)人的聊天記錄，試圖證明注冊(cè)人明知所售商品是假貨還在銷(xiāo)售。

針對(duì)這種情況，廣州刑事律師陳桂雄認(rèn)為，刑事辯護(hù)律師在閱卷審查聊天記錄的時(shí)候，就需要從多個(gè)維度仔細(xì)分析。對(duì)于來(lái)源合法性，必須嚴(yán)格審查提取主體、提取程序是否符合法律規(guī)定；對(duì)于完整性，借助專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段，比如數(shù)據(jù)恢復(fù)、哈希值比對(duì)等方法，確保聊天記錄未被篡改；對(duì)于關(guān)聯(lián)性，結(jié)合案件整體事實(shí)和其他證據(jù)，準(zhǔn)確判斷聊天記錄對(duì)證明注冊(cè)人主觀故意和售假行為的實(shí)際作用：

• 來(lái)源核實(shí)：要確定聊天記錄的獲取途徑是否合法合規(guī)，例如是否符合《電子證據(jù)提取規(guī)則》等規(guī)定的提取規(guī)則，是證人自行提供的，還是公安機(jī)關(guān)提取的，是否存在被篡改、偽造的可能。
• 數(shù)據(jù)完整性：檢查聊天記錄是否完整，是否存在缺失關(guān)鍵信息、中間段落被刪減等情況。尤其要注意聊天記錄的開(kāi)頭、結(jié)尾以及涉及關(guān)鍵事實(shí)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的部分是否完整，是否隱瞞了對(duì)當(dāng)事人有利的聊天記錄等等。
• 與案件事實(shí)和證據(jù)印證：審查聊天記錄能否與其他證據(jù)相互印證，形成完整的證據(jù)鏈。比如，聊天記錄中的交易金額、時(shí)間等信息，是否與合同、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等其他證據(jù)一致。
• 語(yǔ)言含義解讀：仔細(xì)分析聊天記錄中的文字表述，注意語(yǔ)言的準(zhǔn)確性、上下文語(yǔ)境，切勿斷章取義。對(duì)于模糊不清、有歧義的表述，一定要結(jié)合整個(gè)聊天過(guò)程及相關(guān)背景信息來(lái)理解。舉個(gè)例子，像 “這批貨質(zhì)量還行” 這樣簡(jiǎn)單的表述，在不同語(yǔ)境下可能有不同含義，也許只是相對(duì)之前批次還行，但實(shí)際質(zhì)量仍存疑，或者在特定行業(yè)術(shù)語(yǔ)中有特殊指向，所以解讀時(shí)必須全面考量。
• 關(guān)鍵信息提取：梳理聊天記錄里涉及的關(guān)鍵事實(shí)、時(shí)間、地點(diǎn)、人物等信息，諸如價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、具體行為等，將這些關(guān)鍵信息和案件的其他證據(jù)、指控事實(shí)進(jìn)行比對(duì)分析。比如，聊天記錄中提到的交貨時(shí)間如果和物流信息中的發(fā)貨時(shí)間嚴(yán)重不符，那就可能存在問(wèn)題，需要進(jìn)一步深挖原因。
• 情感態(tài)度與意圖判斷：關(guān)注聊天雙方的情感態(tài)度、語(yǔ)氣等，分析當(dāng)事人的真實(shí)意圖和心理狀態(tài)。打個(gè)比方，要是聊天中一方言辭激烈，反復(fù)強(qiáng)調(diào)商品的 “性?xún)r(jià)比超高”，但又回避質(zhì)量細(xì)節(jié)詢(xún)問(wèn)，這可能暗示著有問(wèn)題，也許是在刻意掩蓋商品質(zhì)量瑕疵，或者就是明知售假還試圖誘導(dǎo)對(duì)方購(gòu)買(mǎi)。

（二）涉案金額審查要點(diǎn)

涉案金額是量刑的重要依據(jù)，廣州刑事律師陳桂雄認(rèn)為，在刑事案件辯護(hù)過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)的刑事律師審查涉案金額時(shí)，務(wù)必全面梳理各類(lèi)影響金額計(jì)算的因素。除了關(guān)注訂單的真實(shí)性和有效性，還得精準(zhǔn)把握庫(kù)存貨值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)法律規(guī)定和市場(chǎng)實(shí)際情況，確保涉案金額認(rèn)定準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，要善于運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法，從海量交易數(shù)據(jù)里挖掘關(guān)鍵信息，為辯護(hù)提供有力支持。

在實(shí)際案例中，控方認(rèn)定注冊(cè)人的銷(xiāo)售金額，主要依據(jù)往往是平臺(tái)提供的交易記錄。辯護(hù)律師審查時(shí)，就得詳細(xì)分析交易記錄，查找其中是否存在大量退貨、退款訂單以及刷單行為。

具體來(lái)講，刑事律師可以協(xié)助當(dāng)事人家屬取證，獲取詳細(xì)的訂單狀態(tài)、訂單變更記錄，把退貨、退款訂單從銷(xiāo)售金額里剔除；對(duì)于刷單行為，律師也可以通過(guò)刷單平臺(tái)數(shù)據(jù)、刷單聊天記錄來(lái)證實(shí)，還能通過(guò)分析訂單的收貨地址、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、備注等信息，發(fā)現(xiàn)部分訂單存在異常，比如地址集中在同一區(qū)域、收貨地址是虛假地址、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間間隔極短且購(gòu)買(mǎi)數(shù)量異常等，以此查找識(shí)別刷單訂單，并將其從涉案金額中扣除。

此外，對(duì)于庫(kù)存假貨貨值的計(jì)算，應(yīng)該以實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格為依據(jù)。要是閱卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，控方在計(jì)算庫(kù)存貨值時(shí)用了過(guò)高的市場(chǎng)價(jià)格，刑事律師可以收集同類(lèi)商品的市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、與供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格憑證等證據(jù)，證明實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格的合理性，為注冊(cè)人爭(zhēng)取更有利的量刑結(jié)果。但這里也要注意，實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格的認(rèn)定有時(shí)候也會(huì)存在爭(zhēng)議，比如促銷(xiāo)活動(dòng)期間的價(jià)格波動(dòng)、不同渠道的價(jià)格差異等因素，都可能影響最終的認(rèn)定結(jié)果（此處存疑） 。

二、注冊(cè)人不是實(shí)際經(jīng)營(yíng)人情況下的具體辯護(hù)思路

在司法實(shí)踐中，倘若注冊(cè)人不是實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，辦案部門(mén)通常會(huì)審慎權(quán)衡注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)人的關(guān)系緊密程度、注冊(cè)人對(duì)店鋪的控制能力，以及他在知曉售假后的態(tài)度等因素，綜合考慮來(lái)判斷他應(yīng)不應(yīng)該承擔(dān)刑事責(zé)任。

廣州刑事律師陳桂雄覺(jué)得，專(zhuān)業(yè)的刑事辯護(hù)律師得充分利用上述證據(jù)和論證要點(diǎn)，為注冊(cè)人爭(zhēng)取最有利的辯護(hù)結(jié)果。律師辯護(hù)時(shí)，得有針對(duì)性地圍繞這些因素收集和組織證據(jù)，強(qiáng)化注冊(cè)人不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任的證據(jù)和論證。

先來(lái)說(shuō)說(shuō)明確注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)人之間的法律關(guān)系這一點(diǎn)，得看看他們有沒(méi)有特殊親密關(guān)系。

當(dāng)注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是親密關(guān)系，比如夫妻、父母子女、兄弟姐妹等，案件就更為復(fù)雜了，因?yàn)檗k案部門(mén)認(rèn)定注冊(cè)人刑事責(zé)任的時(shí)候，往往容易先入為主地覺(jué)得注冊(cè)人知情或參與。這時(shí)候，辯護(hù)工作就得更細(xì)致地收集證據(jù)，更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行邏輯論證。關(guān)于特殊關(guān)系的辯護(hù)，后續(xù)會(huì)單獨(dú)展開(kāi)闡述。

要是注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)人之間不是親密關(guān)系，刑事律師可以收集多方面證據(jù)來(lái)辯護(hù)。比如，雙方要是簽了書(shū)面協(xié)議，就得仔細(xì)審查協(xié)議里關(guān)于店鋪使用方式、經(jīng)營(yíng)責(zé)任劃分、收益分配等內(nèi)容；要是沒(méi)有書(shū)面協(xié)議，就得收集聊天記錄、通話錄音等證據(jù)，還原雙方真實(shí)的意思表示。

（一）主觀明知方面，在實(shí)際案件里，注冊(cè)人得知售假行為后的反應(yīng)證據(jù)特別重要。

要是注冊(cè)人知道售假行為后，馬上采取措施制止，比如通知實(shí)際經(jīng)營(yíng)人停止售假，向平臺(tái)提交詳細(xì)的舉報(bào)材料，積極配合平臺(tái)調(diào)查，甚至主動(dòng)提供一些和案件相關(guān)的線索，這些行為都能有力地表明他主觀上沒(méi)有售假的故意，也沒(méi)有放任售假行為。

辯護(hù)律師辦這類(lèi)案件的時(shí)候，可以協(xié)助家屬收集證據(jù)來(lái)證實(shí)，比如找找當(dāng)事人的工作記錄，證明他在店鋪運(yùn)營(yíng)期間一直在其他公司正常上班，沒(méi)時(shí)間參與店鋪經(jīng)營(yíng)；或者找找當(dāng)事人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)者的聊天記錄，證實(shí)當(dāng)事人知道售假后堅(jiān)決要求停止違法行為等等。通過(guò)這些證據(jù)，去證明當(dāng)事人已經(jīng)盡到合理的注意義務(wù)，沒(méi)有銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的主觀故意，從而為他爭(zhēng)取無(wú)罪的取保候?qū)彙５枰⒁獾氖牵袝r(shí)候即便有這些證據(jù)，辦案部門(mén)對(duì)于 “合理注意義務(wù)” 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)可能也存在差異（此處存疑） 。

（二）是否參與具體經(jīng)營(yíng)管理方面的證據(jù)，這也得重點(diǎn)審查。

刑事律師可以查看店鋪運(yùn)營(yíng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，像登錄 IP 地址、操作時(shí)間等，來(lái)證明注冊(cè)人是不是實(shí)際參與了店鋪管理；還能收集注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)人之間的資金往來(lái)記錄，分析資金用途，判斷注冊(cè)人有沒(méi)有從售假行為中獲利。

電商售假案件中注冊(cè)人辯護(hù)工作，需要刑事律師有深厚的法律功底、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，還要有敏銳的洞察力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S能力。在案件處理過(guò)程中，律師必須精準(zhǔn)把握案件特點(diǎn)，深入剖析注冊(cè)人的法律地位和責(zé)任，找準(zhǔn)辯護(hù)切入點(diǎn)，制定切實(shí)可行又有效的辯護(hù)策略，并在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格、細(xì)致地實(shí)施。

尤其是在證據(jù)審查方面，對(duì)聊天記錄和涉案金額的審查要做到細(xì)致入微，不放過(guò)任何一個(gè)可能影響案件結(jié)果的細(xì)節(jié)。通過(guò)有效的辯護(hù)，不僅能維護(hù)注冊(cè)人的合法權(quán)益，保證法律的公正適用，還有助于促進(jìn)辦案部門(mén)更準(zhǔn)確地認(rèn)定案件事實(shí)。