正文
本信息轉自:遠安檢察
原標題:
從“受騙者”到變成“幫兇”
電信網絡詐騙手段持續翻新,近期遠安縣檢察院在辦理的一起案件中發現,詐騙分子以“精準扶貧”“鄉村振興”為幌子,將一名普通中年男子從“受騙者”一步步變成犯罪“幫兇”。隨著案件移送審查起訴,這條以國家扶貧政策為誘餌的犯罪鏈條逐漸浮出水面。
2025年3月初,外省男子劉某的微信收到自稱“鄉村振興扶貧通知主任”的好友申請。對方聲稱正在開展“百萬扶貧基金項目”,通過“包裝”即可領取高額善款。出于對國家政策的信任,劉某下載了虛假的“鄉村振興”APP,加入所謂“學習交流群”——群內“老師”不斷發布“成功案例”,宣稱數百人已領到扶貧款,并稱這是“國家秘密項目,機會難得”。
很快,劉某被告知“審核通過”,他有資格獲得226萬元扶貧款,但需進行“包裝流水”。對方要求劉某提供銀行卡接收資金再取出,聲稱如此即可“完成包裝”。盡管對資金來源存疑,但在高額回報誘惑下,劉某先后為“老師”提供兩張銀行卡,在第一張卡被凍結后,仍按“老師”指示,編造理由從第二張卡中提取現金16.3萬元,并以隱蔽的方式交給“扶貧辦工作人員”,從中共獲利1776元。
為“加速提現”,劉某又在“老師”蠱惑下動員親友參與。在其大力宣傳之下,其親戚葉某也參與了所謂“包裝” 。2025年4月,遠安縣居民常某報警稱其在賭博性質的投票軟件上被騙50余萬元,其中16.3萬元轉入劉某賬戶,由此案發。其間,其親戚葉某應其動員提供銀行卡接收涉詐資金,致卡片被凍結,因與本案無關聯,相關行為另案處理。
到案后,劉某辯稱自己也是受害者,但檢察機關審查發現多重關鍵證據:一是劉某取現時已出現自己及親友銀行卡被凍結的情況,仍繼續操作,二是劉某明知資金可疑卻以“扶貧款”誘騙親友,三是聊天記錄顯示詐騙分子曾要求其對資金來源“嚴格保密”,四是取現過程中劉某被要求穿戴黑衣黑帽遮掩身份,還需謊稱認識受害人,現金交接方式異常隱蔽。
檢察機關認定,劉某雖起初可能受騙,但在察覺資金來源可疑、操作方式反常后,仍因僥幸心理繼續配合,主觀上已明知可能涉及違法犯罪,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
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特別注意:“扶貧詐騙”的三種特征
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1.話術升級:借國家政策精準圍獵弱勢群體
詐騙分子偽造紅頭文件、虛假微信群聊,以“扶貧”“鄉村振興”名義增強可信度,專門針對中老年人、低收入群體,利用其信息不對稱和對政策的信任實施詐騙。
2. 鏈條分層:受害者淪為“工具人”并擴散犯罪
詐騙分子先誘騙受害人提供銀行卡、協助取現,再以“加速提現”為由逼迫其拉攏親友,形成“金字塔式”洗錢網絡,使受害者逐漸轉化為犯罪幫兇。
3. 后果嚴重:“不知情”不能成為免責理由。
自稱“不知情”不能成為免責理由。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。這里的“明知”包括明確知道和應當知道——即根據行為人的認知能力、接觸的信息、操作的異常程度等,足以推斷其知曉資金可能為犯罪所得,即使其聲稱“不知情”,只要有證據證明其“應當知道”,仍可認定構成犯罪。本案中,劉某在銀行提醒、操作隱蔽等情況下仍繼續配合,即屬于“應當知道”的情形。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對劉某判處有期徒刑一年六個月、并處罰金五千元。
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檢察官提醒:遠離電詐“工具人”陷阱
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1. 警惕“刷流水”騙局:國家扶貧款、補貼均通過官方渠道發放,任何要求“刷流水”“轉賬激活”的“項目”都是詐騙。
2. 拒絕“高額回報”誘惑:發現被騙立即報警,切勿試圖“私下解決”或拉親友入局,以免擴大損失。
3. 嚴守“兩卡”底線:銀行卡、電話卡僅限本人使用,出租、出借、出售均屬違法,易成電詐幫兇。
4. 配合勸阻預警:銀行、警方提醒資金涉詐時,務必暫停操作并說明情況,及時止損。
5. 如實配合調查:接受警方訊問時切勿隱瞞或編造信息,如實陳述可爭取從輕處理。
法律不會因自稱“無知”或“被欺騙”免除責任。劉某的案例警示公眾:面對“天上掉餡餅”的誘惑,務必保持清醒,守住法律底線。檢察機關呼吁廣大群眾提高警惕,共同筑牢反詐防線,避免淪為電詐“工具人”。
排版/審核:杜坤
臨沮論壇法律顧問:湖北沮城律師事務所 楊先波律師
法律咨詢電話:13872676751(微信同號)
本文完
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