跨境詐騙幕后洗錢鏈曝光：中國男子聯(lián)手泰國會計(jì)師設(shè)“錢騾公司”

泰國警方近日破獲一起與跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的洗錢案件，逮捕了一名中國男子和一名泰國會計(jì)師。兩人涉嫌設(shè)立所謂的“騾子公司”，協(xié)助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移通過網(wǎng)絡(luò)投資騙局獲取的非法資金。案件涉案金額超過2000萬泰銖，牽出一個(gè)盤踞東南亞多國的詐騙洗錢網(wǎng)絡(luò)。

▍警方跨省追蹤：三個(gè)月鎖定嫌疑人

泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）經(jīng)過三個(gè)月追查，最終鎖定嫌疑人行動(dòng)路線。警方在北欖府素萬那普國際機(jī)場入境檢查站逮捕了23歲的中國人澤某（音ZeHu），并在曼谷輝煌區(qū)拉差達(dá)披色路的一家商店外逮捕了43歲的泰國會計(jì)師賽皮倫（Saipirun）。

兩人均因涉嫌冒充他人進(jìn)行公共欺詐、加入犯罪組織、涉及計(jì)算機(jī)犯罪及洗錢等罪行，被泰國刑事法院于8月15日簽發(fā)逮捕令。警方在行動(dòng)中查獲多部手機(jī)、公司注冊文件、銀行卡及若干SIM卡，認(rèn)為這些物證直接與跨境洗錢活動(dòng)有關(guān)。

▍“騾子公司”運(yùn)作揭秘：假身份、假賬戶、真資金

根據(jù)泰國警方調(diào)查，案件與臭名昭著的Huione Pay(匯旺支付)網(wǎng)絡(luò)詐騙組織有關(guān)。該集團(tuán)長期在東南亞多個(gè)國家活動(dòng)，以虛假投資App誘騙受害者轉(zhuǎn)賬。據(jù)稱，僅在泰國境內(nèi)，受害者報(bào)案損失金額就超過2000萬泰銖。

警方發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙為了掩蓋贓款來源，雇傭當(dāng)?shù)亍稗缈汀焙蜁?jì)師，利用他人身份注冊空殼公司，再以公司賬戶為通道轉(zhuǎn)移詐騙資金。賽皮倫承認(rèn)自己受雇于澤某，負(fù)責(zé)處理公司注冊文件和開設(shè)公司賬戶。

她供述稱，這些公司均使用偽造或冒用的中國公民身份注冊，開設(shè)賬戶后，她將賬戶信息和與一次性密碼（OTP）綁定的SIM卡交由余某某保管，每家“公司”可獲得報(bào)酬約5000泰銖（約1000元人民幣）。警方追查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)共注冊了十余家此類“騾子公司”，形成了一條完整的洗錢通道。

▍詐騙資金鏈條：從緬甸園區(qū)流向曼谷賬戶

CCIB副局長在記者會上指出，此案并非孤例。警方早在7月就曾在達(dá)府湄索縣拘捕3名與該網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的緬甸籍嫌疑人，并查獲現(xiàn)金4600萬泰銖。這筆資金經(jīng)追查后，被證實(shí)部分通過“騾子公司”流入曼谷和芭堤雅的多個(gè)賬戶中。

警方表示，隨著緬北詐騙園區(qū)被多國聯(lián)合打擊，部分詐騙勢力正“外移”至泰國境內(nèi)，通過設(shè)立公司或租賃公寓進(jìn)行洗錢和遠(yuǎn)程操作。此次案件顯示，“騾子公司”模式正成為詐騙組織的“金流隱身術(shù)”。

▍泰國警方的反擊：追蹤資金鏈，擴(kuò)展國際協(xié)作

泰國警方目前已凍結(jié)相關(guān)賬戶，并移交案件至反洗錢辦公室（AMLO）進(jìn)行進(jìn)一步追查。調(diào)查人員表示，電子聊天記錄顯示澤某曾通過加密通訊軟件將身份資料、公司章程與開戶信息發(fā)送給賽皮倫，這成為定罪的關(guān)鍵證據(jù)之一。

警方還發(fā)現(xiàn)，多名與該網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的中國人仍在曼谷活動(dòng)，使用短期旅游簽證出入境。泰國刑事調(diào)查局發(fā)言人表示，警方將與中國公安部及東盟成員國合作，追查該詐騙洗錢網(wǎng)絡(luò)在柬埔寨、老撾及菲律賓的分支。

▍“匯旺”網(wǎng)絡(luò)陰影：東南亞詐騙洗錢生態(tài)的縮影

匯旺被多國警方列入重點(diǎn)監(jiān)控名單。該平臺通過加密貨幣及電子錢包進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬，形成“虛擬賬本—空殼公司—跨境賬戶”的三層洗錢結(jié)構(gòu)。據(jù)國際刑警組織統(tǒng)計(jì)，自2023年以來，該網(wǎng)絡(luò)已在東南亞造成累計(jì)損失超過163億泰銖。

泰國安全研究中心（TSI）分析師指出，這類“洗錢騾子公司”往往注冊在合法框架內(nèi)，但資金流向隱秘難查。“他們利用本地會計(jì)師的身份合法化流程，掩蓋資金的真實(shí)來源，這對執(zhí)法機(jī)構(gòu)而言是‘合法外衣下的黑金管道’。”

▍區(qū)域連鎖反應(yīng)：泰國的反詐困局

近年來，泰國正成為緬甸、柬埔寨等地詐騙團(tuán)伙的中轉(zhuǎn)地。除本案外，警方在過去兩個(gè)月內(nèi)還破獲了多起跨境詐騙窩點(diǎn)，包括曼谷旺通朗區(qū)的豪宅窩點(diǎn)與北欖府別墅案。專家警告，如果監(jiān)管漏洞不補(bǔ)齊，泰國可能成為“東南亞洗錢走廊”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

泰國警方表示，案件仍在擴(kuò)大調(diào)查中，兩名嫌疑人已被移交網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查部門，預(yù)計(jì)將面臨最高15年刑期及重額罰金。泰國反洗錢辦公室正在追蹤與十余家空殼公司相關(guān)的銀行賬戶與加密貨幣錢包，預(yù)計(jì)將凍結(jié)更多資產(chǎn)。

結(jié)語：

在緬北槍聲與網(wǎng)絡(luò)詐騙交織的東南亞地下金融鏈中，泰國這場“騾子公司”風(fēng)暴只是冰山一角。隨著跨國洗錢方式愈加專業(yè)化，警方的挑戰(zhàn)不僅在于追捕，更在于追蹤那條在虛擬與現(xiàn)實(shí)之間游走的資金軌跡。

“每一家‘騾子公司’，都可能是一場詐騙的最后一塊拼圖。”
——泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局官員如是說。

• 泰國 暹羅飛鳥?(siambird) 編輯部編譯出品?侵權(quán)必究