證監會監管司原司長姚前受賄2000枚以太坊變現路徑居然是幣商。

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

1月14日晚，電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》播出讓中國證監會科技監管司原司長姚前受賄2000個以太坊的事情曝光，每個博主都在解讀案件的本質，其實做到這種位置的，哪有什么干凈的。

少拿點，做點事就是最低底線了，你看六叔小學當作業科代表小組長的時候，人家女同學還時不時給我一毛錢呢。

拿什么考驗干部。

這都是2年前的事情了，現在才發酵。姚前，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任，曾任中國人民銀行數字貨幣研究所所長，2024年4月被立案審查調查。

數字貨幣研究所所長！

數字貨幣研究所所長！

數字貨幣研究所所長！

重點在這，具有比較長時間的數字貨幣工作經歷，幾筆大額權錢交易，都是采用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。專案組就在姚前辦公室的一個抽屜里，查獲了硬件錢包。

他在18年的時候幫助幣圈老板募資2萬枚以太坊，并且接受了2000枚以太坊的賄賂！

幣圈老板張某，通過蔣國慶請托姚前為自己公司的代幣發行融資項目提供幫助。姚前接受請托向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發行代幣，并募集到2萬枚以太幣。隨后，張某就向姚前送上2000枚以太坊答謝，這些以太幣評估市值最高時，一度超過6000萬元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務影響力脫不開關系。

這個蔣國慶就是姚前腐敗路上的馬前卒，和姚前進行權錢交易的不少老板，都是經蔣國慶引薦或轉達訴求，他跟隨姚前先后調入中國人民銀行數字貨幣研究所、證監會科技司，既是姚前十分信任的身邊人，他設了一個中轉地址，然后人家把幣打到中轉地址，通過中轉地址轉到姚前的個人錢包里面去。

姚前在行業里面的影響力是很大的，因為他在這個位置上。

2018年2000枚以太幣從張某以太坊錢包地址最終到姚前以太坊錢包地址的流轉鏈條，也查詢到了2021年姚前轉出其中370枚以太幣，兌換1000萬元資金的完整記錄。

而這1000萬元居然是通過幣商賬戶直接變現后用于購買別墅，但是這個別墅一直在裝修，以后拍賣網站上面就會出現一套5.6折的全新未入住別墅了。

前面這些都不重要，六叔想告訴你們的是這種數字貨幣研究領域的專家，居然是靠幣商來進行變現的。

虛擬貨幣，不兌現也沒什么用，它就是一串數字。虛擬資產最后變成真實資產的時候，它就很容易暴露了。

這就是六叔給你們說的落袋為安，這種倒查許多年的事情，以后會越來越頻繁，散戶們還想著怎么安全出金的時候，落袋為安這個話題他就來了。

你看這個領導21年通過幣商賣出了1000萬的幣，5年后還是能被追查，這就是不能落袋為安的點。

姚前本人的名下賬戶雖然沒有異常，但是在交叉排查親戚的名下賬戶后發現了異常，并且通過4層資金穿透之后找到了當年跟他交易的幣商，然后就順藤摸瓜還原了資金鏈條。

他自認為層層設置之后，可能更為隔離，但反過來說，到時候來證明這個問題或這個問題存在的人、證據也更多、更充分。

幣商：我也是醉了，5年前交易的現在全部被拉清單。。。

當然這種大級別的，你只要出金就不可能落袋為安，只要說數字貨幣跟現實世界鏈接的部分，就會有線索暴露出來。

鏈上和鏈下可以做資金穿透和關聯，交易所可以穿透身份，所以單純從技術角度而言，想搞明白一個鏈上地址屬于誰是一個很簡單的事情。

所以六叔寫過一個文案：不需要什么高科技散戶的區塊鏈錢包就不可能匿名！！！

大家可以自行去搜索，這么多年積累的數據可不是吃素的，這也意味著我們在大數據面前的無所遁形。

區塊鏈錢包號稱匿名性，提到這個大家都覺得很安全，是匿名的，全世界都不知道你是誰，但是他還有一個特性就是可溯源，永久保存在區塊鏈地址上，只要你查隨時都能看見，只要交易的頻次夠多，甚至不需要什么高科技手段，叔叔分分鐘知道你是誰。

只要你不交易，你創建了一個錢包一輩子不去動他，他就是匿名的，沒人可以找到你（沒有國家機器這種介入的話）。

但是只要你動賬，分分鐘知道你是誰，為什么現在中本聰不敢動自己的比特幣錢包？要么死了，要么一轉賬就會被分析出來他是誰。

你看著錢包里面的U他只是一個數字，你想把他變成真金白銀，于是你想沖進交易所OTC賣掉，當你這個念頭從你腦海里面冒出來的時候，你的身份信息就暴露了。

于是你發現轉賬需要gas費用，一次需要30來個你花了100塊錢去交易所買了50個，提到了自己錢包，此時你身份信息被暴露了。

于是你學聰明了，八竿子打不著的匿名群，你去購買了100個TRX，結果你用自己的支付寶購買的，于是你又暴露了你的身份信息。

你思來想去，發現居然沒辦法解決TRX的事情，于是你又學聰明了，用現金的方式通過層層代理終于買到了100個TRX，沒人能從TRX這里找到你了。

但是你賬戶上有100萬的USDT，你想多次慢慢賣出，于是你充值到交易所，你的身份信息又暴露了。

你找場外幣商，你用銀行賬戶收款，又特么暴露了。

你學會收現金了，你叫幣商給你送來，你轉幣給他，看起來完成了非常完美，但是幣商知道你是誰，幣商的地址是暴露了身份的，出現問題叔叔不會先找你，而是會去找幣商詢問這個地址是誰的，你的身份信息一樣暴露。

不過只要你不惹上案子，自然也就不會有剛才說的這些事情發生。

所以散戶們想要匿名直接告訴你不可能，那么就需要做到什么呢，那就是絕對的安全出金，不要碰任何黑灰產資金，不要碰不干凈的U和幣。

你變現的時候，你的資金來源一定要合法合規、可溯源，不管任何時候任何人來找到你，你必須說得清楚合法來源，否則你現在的財富只是幫人暫時保管而已。

這就是落袋為安，幣圈的人還沒有深入考慮這個問題，今年開始哪些幣商大戶，賬戶資金超過1000萬的，你看看會被按頭多少個你就知道了。