“柬埔寨有責任將其遣送回中國，正與中美英保持合作”

【文/觀察者網 阮佳琪】

1月7日，在柬埔寨有關部門的支持配合下，中國公安部工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從金邊押解回國。此為中柬執法合作的又一重大戰果。

據香港《南華早報》10日報道，柬埔寨負責打擊科技犯罪委員會的高級部長西納里斯（Chhay Sinarith）于周一透露，柬方是在陳志的柬埔寨國籍于去年12月被撤銷后，決定將其遣返回中國。

“在調查他參與網絡詐騙的過程中，我們同時發現他曾使用偽造文件獲得入籍（資格），成為柬埔寨公民，”西納里斯通過翻譯說道，“隨著柬埔寨國籍被撤銷，他的國籍恢復為中國國籍，因此柬埔寨有責任將其遣返至原籍國。”

綜合港媒此前報道，現年38歲的陳志生于中國。早年在國內從事網站攻擊與數據販賣，靠侵權盜版、非法經營積累了第一筆非法資金。察覺到國內嚴打網絡犯罪后，他攜帶50萬元贓款潛逃至柬埔寨。

2014年，陳志花費25萬美元辦理柬埔寨投資移民，加入柬埔寨國籍。借此身份，他于2015年正式成立太子集團，以房地產、金融、航空等合規產業為幌子，在全球30多個國家布局關聯企業，將詐騙所得源源不斷洗白。

隨著黑產版圖的不斷擴大，陳志故技重施，又以至少250萬美元投資換取塞浦路斯護照，獲得進入歐盟的便利，隨后還取得瓦努阿圖國籍。據傳他還持有英國等國的護照和永居身份。

根據柬埔寨國籍法規定，陳志所持的該國國籍，已于2025年12月經柬國王頒令被正式剝奪。

綜合《高棉日報》報道，柬埔寨外交與國際合作部1月26日發布通告稱，將陳志遣返回原籍國中國，完全符合柬埔寨國內法律規定，同時符合在司法協助與法律合作領域的相關承諾。

通告指出，此次遣返行動是基于發現當事人以不正當方式取得國籍后所作出的主權決定。同時強調，此類果斷的法律行動，彰顯柬埔寨持續致力于加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，并有效打擊跨國犯罪活動。

西納里斯告訴《南華早報》，陳志策劃了一個龐大的全球性詐騙網絡，從世界各地的受害者那里騙取了數十億美元，目前柬埔寨正在與中國、美國和英國保持合作。

去年10月，美國、英國聯合出手制裁太子集團及其公司，對陳志提起刑事指控，罪名包括電信欺詐、洗錢等。

美方當時聲明稱，美國財政部對太子集團內部146個目標實施大規模制裁，制裁手段包括資產凍結、旅行禁令等。 美國聯邦調查局局長卡什·帕特爾稱此次行動為 “史上規模最大的金融詐騙打擊行動之一”。

此后，新加坡、中國港臺地區等多地警方也陸續采取行動，凍結、沒收陳志及其犯罪集團在當地的資產，并實施制裁。

值得一提的是，美國司法部當時以反電詐為名，“沒收”了太子集團的12.7萬枚、價值150億美元的比特幣，稱這些資產為陳志詐騙案的犯罪所得及工具。但在以“國家級黑客手段”扣押這些比特幣后，美方對返還全球受害者一事只字不提。

中國國家計算機病毒應急處理中心去年發布的技術溯源報告還指出，2020 年曾有相同數量的比特幣“被盜”并長期處于“靜默”狀態，未被第一時間變現。如今看來，這是一起典型的“黑吃黑”事件。美方先以黑客手段扣押資產，再高調標榜反詐行動。

《南華早報》報道提到，由于中美之間沒有引渡條約，目前尚不清楚陳志是否會在美國受審。

根據中國公安部通報，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項罪名。目前陳志已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

1月15日，公安部再次發布通告，敦促該集團在逃嫌疑人投案自首。

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