曼谷警察廳調查人員搗毀了6個電詐中心網絡,逮捕了3名中國頭目和24名泰國“錢騾”。他們竟然假冒泰國教育部來詐騙受害者,該部門負責保護受害人的存款。
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泰國警方近日成功搗毀六個電詐中心網絡,逮捕三名中國籍主謀及24名泰國“錢騾”,揭開了一起冒充泰國教育部實施詐騙的案件。該團伙聲稱可“保護受害者存款”,誘導受害人轉賬,涉案金額高達數百萬泰銖。
8月19日下午,警方向媒體通報案件進展。曼谷警察廳打擊犯罪部門多支警力聯合行動,在刑事法院簽發的44份逮捕令支持下展開抓捕。警方通報稱,嫌疑人通過租用酒店房間和豪車規避調查,并在不同地點分工合作,從“錢騾”賬戶中取現,再將資金交給中國籍頭目,部分款項被轉換為數字資產后轉移出境。
案件調查顯示,涉案中國籍主謀包括歐某、李某、李某某及吳某等人。他們在曼谷拉差達地區租用酒店設立據點,指揮泰國同伙從“錢騾”賬戶提取贓款。
警方在行動中還發現嫌疑人涉及毒品交易。部分團伙成員冒充教育部官員,謊稱幫助民眾“凍結存款、避免被騙”,成功騙取一名受害者37萬泰銖。
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警方披露,第一起案件中6名泰國嫌疑人負責從賬戶取現,由中國主謀統一安排;另一案件中,中國籍李某、李某某在拉差達披色路租用酒店充當“總部”,控制資金流向,泰國錢騾則按比例領取傭金。警方還發現該據點涉毒。第三起案件中,中國籍吳某冒充物流人員,騙取受害人轉賬270萬泰銖,資金經多地ATM提取,其下屬兩次取款共超300萬泰銖。吳某被捕時還上演心臟病發作的戲碼,可謂無所不用其極地表演得淋漓盡致。
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據泰國警方介紹,涉案泰國“錢騾”多通過FB招募,有人是被騙參與,也有人自愿為團伙服務,專門負責提取贓款,每筆交易可獲得1000至2000泰銖的傭金。嫌疑人使用多家銀行賬戶和SIM卡頻繁操作,取款地點甚至遍布清邁、清萊、暖武里及曼谷等地。
警方強調,該類跨境電詐案件組織嚴密、分工明確,幕后資金鏈復雜。當前,所有嫌疑人已被起訴,部分面臨詐騙、冒充身份及涉毒等多項指控。警方正進一步追查剩余在逃嫌疑人及其海外資金流向。
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