11月19日,益陽市中級人民法院依法公開宣判被告人李亮等七人集資詐騙、洗錢一案,對被告人李亮以集資詐騙罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);對其余六名被告人分別以集資詐騙罪、洗錢罪等不同罪名判處三年至十五年不等有期徒刑,并處罰金。
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經(jīng)審理查明,2015年11月起,被告人李亮等人在不具備吸收公眾存款資格的情況下,以湖南云臺山茶旅集團文化有限公司(原湖南云臺山置業(yè)有限公司)及各分公司、營業(yè)部名義,通過組織旅游、召開宣講會、網(wǎng)絡(luò)宣傳、散發(fā)傳單等方式,虛構(gòu)項目或夸大項目收益,隱瞞項目普遍虧損嚴(yán)重、生產(chǎn)經(jīng)營無法產(chǎn)生收益等真相,以高額利息為誘餌,公開進(jìn)行虛假宣傳,騙取集資參與人信任,向社會公眾非法集資,并將大部分集資款用于兌付到期本息、發(fā)放員工工資及提成等支出。2015年11月至2023年3月期間,被告人李亮等人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資127億余元,造成集資參與人損失29億余元。
此外,法院還查明被告人李亮、李昂洗錢的犯罪事實。
案發(fā)后,辦案機關(guān)依法開展涉案資產(chǎn)追繳工作,已追繳部分資金、不動產(chǎn)、機動車、購買的公司股權(quán)等資產(chǎn)。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中,追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法執(zhí)行,按集資額比例返還集資參與人。
法院認(rèn)為,被告人李亮等人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,造成多地集資參與人財產(chǎn)損失,嚴(yán)重擾亂國家金融管理秩序,應(yīng)依法嚴(yán)懲。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度,依法作出上述判決。
部分被告人親屬、集資參與人代表等旁聽了案件宣判。
來源:益陽法院網(wǎng)
三審:李 杏
二審:皮宣文
一審:李鑫航
2025年第164期之二
總第1882期
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