請托型詐騙罪案件，當(dāng)事人可能無罪的幾個(gè)要點(diǎn)

作者：金翰明律師，廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪案件律師

請托型詐騙罪案件的辯護(hù)問題，我們在之前多篇文章中做過探討，其中部分辯護(hù)要點(diǎn)也在親辦案件中被法院采納。宏觀上來說，這類案件的核心辯點(diǎn)，在于行為人是否具有辦事能力、辦事意愿，是否有實(shí)際辦事行為，對款項(xiàng)是否具有非法占有目的，請托事項(xiàng)未達(dá)預(yù)期時(shí)，是否愿意積極協(xié)商、退還全部或部分款項(xiàng)等。

最近，金律師接觸了多起類似案件，針對遇到的幾類特殊案件類型等相關(guān)辯護(hù)問題，補(bǔ)充部分辯護(hù)觀點(diǎn)及意見，以供參考。

先說幾個(gè)宏觀上的辯護(hù)觀點(diǎn)：

1.收取請托費(fèi)用，承諾事情辦不成退款，事情尚未完成，但在案證據(jù)不能證明行為人拒絕還款的，不應(yīng)指控構(gòu)成詐騙罪。

2.行為人具有辦成請托事項(xiàng)的能力，且有實(shí)際溝通、辦事的行為，不論請托事項(xiàng)是否按照雙方預(yù)期完成，行為人均具備不構(gòu)成詐騙罪的無罪理由。

3.“被害人”被動(dòng)供述稱被詐騙的案件，事實(shí)、證據(jù)的審查應(yīng)更加嚴(yán)格。

一、先說第3種類型，“被害人”被動(dòng)供述稱被詐騙的請托型案件。此類案件一般可以理解為因他案牽連出來的請托型詐騙罪案件，或是紀(jì)監(jiān)委在偵查職務(wù)犯罪案件中，移交公安機(jī)關(guān)立案偵查的案件。

此類案件的典型特點(diǎn)，即“被害人”在因涉嫌他案被羈押之前，一般沒有報(bào)案稱受到詐騙，甚至部分案件中，請托人與被請托人關(guān)系良好，系生意合作伙伴、親朋好友，或是為了某些業(yè)務(wù)、事項(xiàng)一同合作等等。在被立案調(diào)查之前，“被害人”從未向辦案機(jī)關(guān)報(bào)案稱受到詐騙，甚至沒有任何證據(jù)體現(xiàn)，“被害人”曾主張被害人的相關(guān)權(quán)利，雙方對于請托事項(xiàng)及其支付的款項(xiàng)沒有太大爭議。

部分案件中被請托人尚在溝通請托事項(xiàng)，積極促成完成請托事項(xiàng)，或是在請托事項(xiàng)因客觀原因無法達(dá)到預(yù)期時(shí)，雙方正在溝通、協(xié)商善后事宜。

此類案件，因?yàn)樗傅脑颍瑢?dǎo)致請托人被紀(jì)監(jiān)委留置調(diào)查，或主動(dòng)或被動(dòng)地供述了雙方的請托事項(xiàng)，案卷中出現(xiàn)了請托人關(guān)于自己被詐騙的供述，或是請托人手寫的“自述材料”。此時(shí)，紀(jì)監(jiān)委一般會留置被請托人，形成“有罪供述”再移交公安機(jī)關(guān)立案偵查，或是直接將被害人相關(guān)“舉報(bào)材料”移交公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)直接立案偵查。

此類案件的辯護(hù)要點(diǎn)，首先在于對請托事項(xiàng)的約定及其完成情況進(jìn)行全面梳理，從辦事能力、請托事項(xiàng)完成程度、雙方對款項(xiàng)約定情況、行為人為請托事項(xiàng)做了哪些工作、付出什么樣的努力、支付給第三人多少辦事費(fèi)用等，論證行為人沒有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為；其次，從“被害人”案發(fā)前是否認(rèn)為受到詐騙，是否有相關(guān)證據(jù)證明“被害人”在案發(fā)前有“被詐騙”的相關(guān)表現(xiàn)（例如有證據(jù)證明“被害人”曾找行為人索要款項(xiàng)，委托他人提出還款要求，以借條、收據(jù)等形式提出訴訟、報(bào)案等），如不存在上述有罪證據(jù)，即能反向推定證明雙方之間屬于正常的請托與被請托人的關(guān)系，并不存在詐騙與被騙的情況。

例如，在我們處理的某起請托型詐騙罪案件中，行為人與“被害人”是合作伙伴，雙方之間有信任基礎(chǔ)，也有辦成相關(guān)請托事項(xiàng)的經(jīng)驗(yàn)。但是在某請托事項(xiàng)正在處理過程中，“被害人”因他案被留置調(diào)查，其后就出現(xiàn)了被請托人涉嫌詐騙的相關(guān)陳述，導(dǎo)致被請托人涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。

在這個(gè)案件中，雖然存在“被害人”指控的情況，但案件的客觀事實(shí)是，在“被害人”被留置之前，雙方?jīng)]有任何款項(xiàng)爭議，請托事項(xiàng)正在辦理過程中。同時(shí)在案證據(jù)證明，行為人將從請托人處收取的款項(xiàng)，超過半數(shù)支付給了實(shí)際辦事人員，用于辦理請托事項(xiàng)。

在此情況下，針對辦事能力、辦事意愿、實(shí)際辦事行為、非法占有目的等構(gòu)成要件要素，都存在對當(dāng)事人有利的事實(shí)。案件的辯護(hù)問題，首先在于從上述幾點(diǎn)核心要點(diǎn)，論證行為人沒有詐騙行為；其次，如何打掉“被害人有罪指證”亦成為了另一個(gè)核心的辯護(hù)問題。該問題的解決，在于非法證據(jù)排除，在于綜合全案事實(shí)、證據(jù)，去論證被害人筆錄中不屬實(shí)、不合理的相關(guān)陳述。

在我們辦理的某起案件中，通過上述方式，最終促成法院采納“被告人”無罪的辯解，同時(shí)排除了“被害人”多份“有罪指證”的相關(guān)筆錄，針對相關(guān)指控事項(xiàng)，法院最終不予認(rèn)定。

參考無罪判例：（2013）深中法刑二終字第542號

法院認(rèn)定：被告人收取請托費(fèi)用后，確實(shí)將部分款項(xiàng)支付給辦事人員，用于請托事項(xiàng)，證明被告人確實(shí)有所謂的辦事能力，同時(shí)請托人也確實(shí)被司法機(jī)關(guān)變更了強(qiáng)制措施，不能排除是由于被告人實(shí)際促成，雖然被告人收取了絕大部分請托費(fèi)用，只支付給了辦事人員小額費(fèi)用，但在案證據(jù)亦未明確雙方對于請托費(fèi)用的約定情況，即涉案款項(xiàng)到底是支付給被告人辦事的好處費(fèi)，還是全部用于轉(zhuǎn)支付他人的斡旋費(fèi)用。二審法院認(rèn)為，在案證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，不能排除被告人通過違法方式找他人幫忙可能性的存在，依法作出無罪判決。

二、收取請托費(fèi)用，承諾事情辦不成退款，事情尚未完成，在案證據(jù)不能證明行為人拒絕還款的，不應(yīng)指控構(gòu)成詐騙罪。

此類案件類型聽起來別扭，但實(shí)務(wù)中并不少見。有人或許會有疑問，事情辦不成退款，請托人沒有財(cái)產(chǎn)損失，為何會報(bào)案？此即我們前述指出的“被害人”因涉嫌他案，被動(dòng)指證的情況。此類案件的辯護(hù)要點(diǎn)更為直接，即在案證據(jù)不能證明行為人對于請托款項(xiàng)具有非法占有目的。

我們不能否認(rèn)的是，現(xiàn)實(shí)生活中確實(shí)存在諸多非詐騙性質(zhì)的請托類型，存在諸多受請托的行為人，其目的并非是為了騙取請托款項(xiàng)，而是實(shí)實(shí)在在的辦事后，收取相應(yīng)的辦事費(fèi)、辛苦費(fèi)。

例如，在我們處理的某起案件中，事情尚在辦理中，但因?yàn)檎埻腥松嫦勇殑?wù)犯罪被羈押，供述了“被詐騙”的情況，導(dǎo)致辦案機(jī)關(guān)對被請托人立案偵查。但是根據(jù)雙方事前約定，事情辦不成全額退款。此時(shí)，針對尚未完成的請托事項(xiàng)，如何證明事情最終無法完成或無法達(dá)到預(yù)期，是控方應(yīng)當(dāng)舉證證明的事實(shí)，也是辯方應(yīng)當(dāng)把握的辯點(diǎn)；

其次，如何證明行為人對于請托款項(xiàng)的非法占有目的，即行為人在筆錄中詳細(xì)說明了雙方約定“事情辦不成會全額退款”，當(dāng)然“被害人”筆錄并未陳述該事實(shí)。因此還原案件事實(shí)、還原雙方對款項(xiàng)及其退款的真實(shí)約定情況，是案件的辯護(hù)核心問題。

此類案件還有一種表現(xiàn)形式，即請托人與被請托人存在諸多經(jīng)濟(jì)糾紛或財(cái)產(chǎn)糾葛，在請托事項(xiàng)未達(dá)預(yù)期時(shí)，被請托人只愿意退還部分款項(xiàng)，或?qū)⒉糠挚铐?xiàng)用于折抵雙方之間的經(jīng)濟(jì)糾紛等情形。此時(shí)“被害人”報(bào)案稱行為人沒有按照約定退款、不愿意退款、非法占有款項(xiàng)等。該類案件的辯護(hù)，在于證明客觀的經(jīng)濟(jì)糾紛等情況，以及證明行為人對于債權(quán)債務(wù)的折抵已經(jīng)與請托人做過相關(guān)溝通、協(xié)調(diào)、意思表示等等，以此排除非法占有目的以及詐騙罪的指控。

三、行為人具有辦成請托事項(xiàng)的能力，且有實(shí)際溝通辦事的行為，不論請托事項(xiàng)是否按照雙方預(yù)期完成，行為人均具備不構(gòu)成詐騙罪的無罪理由。

此類情況一般是指行為人有辦事能力、辦事意愿，以及有實(shí)際的溝通、辦事行為，但是由于客觀原因?qū)е抡埻惺马?xiàng)未能達(dá)到請托人預(yù)期，行為人認(rèn)為其收取的是辦事的辛苦費(fèi)，未達(dá)預(yù)期并非個(gè)人原因所致，沒有及時(shí)退還款項(xiàng)或不愿全額退款等情況。

此類案件中，如果在案證據(jù)能夠證明，行為人未欺騙請托人，請托事項(xiàng)屬于行為人能力范圍之內(nèi)，同時(shí)證明請托事項(xiàng)未能達(dá)到預(yù)期，是由于行為人意志以外的客觀原因或是第三人原因所致。此類案件應(yīng)從在案證據(jù)不能證明存在詐騙行為，亦不能僅因?yàn)闆]有退款即推定非法占有目的，為行為人做無罪爭取。

當(dāng)然此類案件辯護(hù)過程中，亦會再次涉及到退款問題，掌握適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，以此配合案件實(shí)體辯護(hù)，更有利于爭取適當(dāng)?shù)陌讣Y(jié)果。

參考無罪判例：1.案號：（2020）黑0321刑初75號。

法院認(rèn)為：王某作為某建筑公司的實(shí)際經(jīng)營人，確實(shí)與某房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了工程施工承包合同，王某履行合同過程中，有履行合同意愿，向有關(guān)部門交付了一定數(shù)額的違約保證金，后因合同沒達(dá)到約定的條件而沒有實(shí)際履行，在此過程中，雖然收取被害人款項(xiàng)，沒有退還給被害人，但在案證據(jù)不能證明王某主觀上有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的。法院判決王某無罪。

2.案號：(2018)冀02刑終902號。

法院認(rèn)為：被害人因承包的土地被污染造成了損失，通過王某找關(guān)系運(yùn)作想要獲得高額賠償，王某謊稱可為被害人找關(guān)系運(yùn)作辦理上述請托事項(xiàng)，后被害人未能獲得賠償，王某拒不還款。法院認(rèn)為，指控王某犯詐騙罪的證據(jù)不具有唯一性和排他性，證據(jù)之間沒有形成完整的證據(jù)鎖鏈，沒有達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分的法定證明標(biāo)準(zhǔn)，也沒有達(dá)到基本事實(shí)清楚、基本證據(jù)確鑿的定罪要求。本案缺乏能夠鎖定王某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的客觀證據(jù)。判決王某無罪。

3.案號：（2014）榆中刑二終字第0081號

法院認(rèn)為：在案證據(jù)證明，在辦理擴(kuò)展煤礦井田手續(xù)未果后，任某先于受害人的報(bào)案時(shí)間，去調(diào)查核實(shí)由李某提供的所謂省國土資源廳、省國資委的文件系虛假文件，說明任某一直在履行自己的應(yīng)盡義務(wù)，其沒有伙同李某共同虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，判決不構(gòu)成詐騙罪。