廣東
人民法院案例庫:協(xié)助他人將他人以外幣購買的虛擬貨幣兌換成人民幣行為的定性
——顏某康等非法經(jīng)營案
入庫編號：2025-03-1-169-002 / 刑事 / 非法經(jīng)營罪 / 建湖縣人民法院 / 2024.04.29 / （2024）蘇0925刑初79號 / 一審 / 入庫日期：2025.06.18
裁判要旨
與非法買賣外匯人員事前通謀，或者明知他人非法買賣外匯，協(xié)助他人將以外幣購買的虛擬貨幣兌換為人民幣，實現(xiàn)貨幣轉(zhuǎn)換的，屬于非法買賣外匯行為；情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
關(guān)鍵詞 刑事 非法經(jīng)營罪 虛擬貨幣 非法買賣外匯 擾亂金融市場秩序
基本案情
2020年9月，被告人顏某康通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識專門從事通過泰達幣（USDT）兌換人民幣的尼日利亞人A*。該尼日利亞人稱，在銀行或者外匯公司買賣外匯費用高，想通過顏某康把當?shù)氐姆ǘㄘ泿拍卫瓋稉Q為人民幣。雙方遂謀劃以虛擬貨幣為兌換媒介，以繞開外匯監(jiān)管。2020年9月至2021年4月期間，顏某康伙同被告人林某城、謝某威按虛擬貨幣交易所幣商當日泰達幣的人民幣行情價格，降低1分或者2分向尼日利亞人報價收購。尼日利亞人確認報價后，將其用本國貨幣奈拉購買的泰達幣轉(zhuǎn)至顏某康等人控制的虛擬貨幣交易所賬戶上，再由顏某康等人按掛牌價出售變現(xiàn)為人民幣，并根據(jù)尼日利亞人的指示將變現(xiàn)的人民幣支付至中國境內(nèi)的銀行賬戶。2020年9月至2020年12月期間，顏某康與林某城共同從尼日利亞人處接收3275396.3個泰達幣，向國內(nèi)幣商銷售，金額共計人民幣21293872.33……
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