澳洲超級華人礦業富豪被同胞騙走$3680萬澳元! 坐擁$3.5億房產

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//前言//

華人礦業家族

坐擁3.5億澳元資產，

竟被最信任的人騙了！

法院這樣判...

華人礦業家族

在澳多地投資房產

坐擁3.5億澳元資產的華人礦業家族，竟然被其最信任的“左膀右臂”聯手做局！

一則來自澳洲聯邦法院的判決，揭開了一場圍繞中國煤炭富豪家族的驚天房地產欺詐案。

坐擁悉尼3.5億澳元房產組合的Sit家族，本是當地華人圈中低調的富豪代表，也是著名的礦業大亨，卻因過度信任身邊顧問，淪為一場詐騙案受害者。

Sit家族，核心人物是Phillip Sit（Xue某）——一位發家于中國山西的煤炭大亨。

他掌控著山西和順洪潤煤炭企業，憑借礦業積累了巨額財富，2001年便帶領家人遷居澳大利亞，開啟了在悉尼的房產布局。

盡管舉家遷往澳洲，但Phillip Sit常年往返中澳兩地，主要精力仍放在國內的煤炭生意上，直到2021年才逐漸轉移重心。

由于自身英語能力有限，且頻繁出國不便親自打理，他對悉尼的房地產投資，幾乎完全依賴身邊幾位“值得信賴”的顧問，這也為后來的欺詐案埋下了致命隱患。

圖片來源: heraldsun.com.au

法院文件顯示，Sit家族在2016年至2019年間購買了悉尼西部的多處開發地產，包括Caddens（2820萬澳元）、Burwood（2200萬澳元）、East Kurrajong（1260萬澳元）和Ryde（517萬澳元），以及紐卡斯爾（525萬澳元）。

除此之外，他們還在2017-2018年間，以675萬澳元和1450萬澳元的價格，收購了悉尼北岸兩處優質物業，這兩處物業在2021-2022年完成開發后，分別帶來了1900萬澳元和4400萬澳元的總銷售額，盈利豐厚。

家族成員則居住在悉尼富裕的海港郊區莫斯曼，其位于Parriwi路的住宅占地1258平方米，早在2012年就以1000萬澳元成交，盡顯豪門氣派。

“連環”陰謀

源自身邊最信任的人

Sit家族之所以陷入欺詐風波，核心是位于悉尼西南部Denham Court的一處房產交易——他們被自己重金聘請的顧問，聯手設計了一場“高價收購”騙局，硬生生被吞掉3100萬澳元的差價。

圖片來源: heraldsun.com.au

這場欺詐并非臨時起意，而是一場精心策劃的“連環陰謀”。

主導騙局的，正是Phillip Sit最為信任的兩位顧問：房地產開發商Tony Zhang（也是澳大利亞開發公司Vantager的創始人）和其商業伙伴John He，再加上后來由Tony推薦加入的家族會計師Bob Cai，三人形成了完整的詐騙團伙。

騙局的操作手法并不復雜，卻極具迷惑性：Tony和John首先設立空殼公司，掩蓋自己的真實參與。

空殼公司先與原賣家談妥以 1400萬澳元的價格收購Denham Court一處土地。

隨即，Tony利用信任關系，向Sit家謊報該地塊價值4500萬澳元。

Sit家信以為真并支付款項。這筆錢在瞬間完成了“左手倒右手”的流轉-Tony用Xue家的錢支付了1400萬的地價，將剩下的3000多萬澳元差價直接通過名為Investx的實體轉入了Tony和John的口袋。

2016年至2019年間，Phillip Sit 在Tony和John的建議下投資了多個Vantager項目，包括Ryde、Pymble和Burwood。

他的兒子Stanley Xue于2018年加入Vantager，并在家族于2019年7月收購公司時成為董事——這與Denham Court詐欺交易幾乎同時發生。

就在房地產欺詐案爆料的同時，Phillip Sit及其兄弟Xue，正面臨中國政府關于非法開采數十億澳元煤炭、破壞環境的指控，且已被發布通緝令，可謂內憂外患。

圖片來源: heraldsun.com.au

Tony和John一直擔任有薪經理直到2021年8月。Vantager現為HYG集團，仍由Sit氏家族控制。

更令人咋舌的是，這處被吹成“優質資產”的房產，實則毫無投資價值。法院庭審中透露，Tony和John早已收到一份城市規劃報告，報告明確指出該地塊存在“重大限制”，重新劃區的可能性極低，根本不值得高價收購。

但John故意將這份報告隱瞞，從未告知Phillip Sit，法官甚至直言：“如果Phillip看到了這份報告，他絕不會購買這塊土地。”

為了讓騙局天衣無縫，會計師Bob發揮了關鍵作用。2019年，在Tony的推薦下，Bob成為Sit家族的專屬會計師，他專門搭建了復雜的企業結構，設立了空殼公司30 Denham和投資實體Investx，專門用于轉移被騙的資金，掩蓋欺詐痕跡。

據法院調查，Bob及其公司通過這場騙局獲利頗豐，僅通過香港CTD公司就獲得了670萬澳元。

而Tony控制的Investx等實體，更是拿走了被盜資金中最大的一部分，約2650萬澳元。

這些被騙的資金，最終大多流向了悉尼北部和西部的豪宅及開發地塊，包括貝爾羅斯、圖拉穆拉、東基拉拉和史密斯菲爾德等地。

這起欺詐行為在微信群聊中有大量記錄，顯示Tony和John實時向Phillip Sit謊報價格和談判情況，Bob也活躍于聊天群。

Tony控制的實體，包括Investx，獲得了被盜資金中最大的一部分，約2650萬澳元。

最終，Tony和John被判賠償3680萬澳元加利息。

雖然法院未認定John有欺詐行為，但他因誤導和欺騙行為被罰款550萬澳元。

最后

無論資產規模多大，

無論多么信任合作伙伴，

在重大投資決策中，

都不能放松警惕、盲目放權。

Reference

https://www.heraldsun.com.au/business/victoria/phillip-sit-family-awarded-368m-in-sydney-property-fraud-case/news-story/78f083f01b48b139781230a12d32da8d

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