“73萬(wàn)的貨款被成都警方按涉詐資金凍結(jié)了,我可能面臨錢(qián)貨兩空。”李先生說(shuō)。
出售藥材——
陌生男子來(lái)電稱要1.25噸酸棗仁
1994年的李先生是陜西蒲城人,從事購(gòu)銷(xiāo)中藥材工作已經(jīng)七八年時(shí)間,常年從藥農(nóng)手上收購(gòu)加工的成品酸棗仁、黃芩、柴胡等中草藥,然后批發(fā)出售給藥商。
李先生說(shuō),近兩年,中草藥購(gòu)銷(xiāo)的生意不太好,為了打開(kāi)銷(xiāo)路,他在短視頻平臺(tái)發(fā)視頻自我推廣,并在自我介紹處留下了聯(lián)系方式。
2025年12月13日下午,李先生收到了河南商丘一男子的電話,“他自稱通過(guò)短視頻平臺(tái)聯(lián)系到我,是某藥廠的合伙人,需要1.25噸的酸棗仁。”
添加對(duì)方微信“小友藥材鋪”后,李先生向?qū)Ψ教峁┝艘曨l等,對(duì)方覺(jué)得質(zhì)量可以,決定按照每公斤280元收購(gòu),“這是目前的行情價(jià)。”
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“我們約定是貨到付款。”李先生說(shuō),12月14日上午10時(shí),他聯(lián)系了一輛貨拉拉,從渭南市蒲城縣出發(fā),前往河南省商丘市虞城縣交付。當(dāng)晚7時(shí),他們?cè)谀咎m鎮(zhèn)由對(duì)接的買(mǎi)家驗(yàn)貨。15日晚6時(shí)40分,對(duì)方確認(rèn)貨物無(wú)誤,開(kāi)始卸貨,“在確認(rèn)卸貨前,對(duì)方向我轉(zhuǎn)賬了30萬(wàn)元。”
資金凍結(jié)——
對(duì)方多轉(zhuǎn)45萬(wàn)后順勢(shì)再買(mǎi)1噸多貨物
“我退款10萬(wàn)后,73萬(wàn)多貨款被銀行凍結(jié)”
轉(zhuǎn)賬記錄顯示。12月15日晚6時(shí)10分,李先生的賬戶收到30萬(wàn)元;晚6時(shí)30分,再次收到轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元,兩筆轉(zhuǎn)賬的賬戶為私戶,系同一人。
李先生說(shuō),接貨的人和聯(lián)系他的人應(yīng)該不是一個(gè)人。收到一筆50萬(wàn)元貨款后,電話聯(lián)系他的購(gòu)貨男子來(lái)電,稱貨款打錯(cuò)了,為避免麻煩,詢問(wèn)他能否再送1.31噸酸棗仁,“我家里沒(méi)有那么多貨,便從安徽亳州的朋友處,購(gòu)買(mǎi)了1.31噸貨,按照290元每公斤出售。”
“他讓我給財(cái)務(wù)的賬戶退10萬(wàn)元,在此之前又向我賬戶先后轉(zhuǎn)入了2000元定金和2.9萬(wàn)元貨款。”李先生解釋道,當(dāng)晚,他向聯(lián)系人提供的另一賬戶退還了10萬(wàn)元。
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12月16日,朋友從安徽亳州通過(guò)貨拉拉,往河南商丘虞城縣送了1.31噸酸棗仁。
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12月17日,李先生前往山西某地收購(gòu)中藥材,給客戶轉(zhuǎn)貨款時(shí),發(fā)現(xiàn)自己的兩張銀行卡被凍結(jié),“這次交易的73萬(wàn)余元貨款都被凍結(jié)了。”
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12月19日,李先生從銀行方面了解到,自己的賬戶系被四川成都警方凍結(jié),理由是涉詐資金。
中國(guó)建設(shè)銀行的客服告訴李先生,他的賬戶已被司法凍結(jié),執(zhí)法單位為成都市公安局溫江分局刑警大隊(duì)。
2026年2月10日,華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾呗?lián)系購(gòu)貨聯(lián)系人的電話,顯示“您所撥打的電話已停機(jī)”。
錢(qián)貨兩空?——
聊天記錄曾多次彈出反詐提醒
“我莫名成了電詐的一環(huán)”
華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?2月14日晚8時(shí)27分,李先生向“小友藥材鋪”發(fā)送銀行賬戶、開(kāi)戶行信息等,未收到“反詐”提醒。12月15日晚8時(shí),在退還10萬(wàn)元時(shí),“小友藥材鋪”發(fā)來(lái)了銀行賬戶等信息,微信多次提示“對(duì)方賬戶安全性未知,為保護(hù)你的賬戶和財(cái)產(chǎn)安全,詳情咨詢微信反詐助手”。
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晚9時(shí),李先生收到“銀行卡部分業(yè)務(wù)暫時(shí)無(wú)法辦理”的短信,并將短信發(fā)給對(duì)方。后雙方多次語(yǔ)音溝通。
李先生說(shuō),“我沒(méi)太糾結(jié)反詐提醒,一直在和對(duì)方溝通,是希望見(jiàn)一面,但對(duì)方拒絕。”
他解釋道,“我們這一行,欠貨款的情況多,不拖欠貨款的情況少,所以我想看有沒(méi)有更進(jìn)一步合作的可能。”他沒(méi)想到,自己成了電詐的一個(gè)環(huán)節(jié),可能面臨錢(qián)貨兩空,“以往從沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)同行遇到過(guò)這種情況。”
2月10日,華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾呗?lián)系到兩位參與拉貨的司機(jī),對(duì)方均表示,有實(shí)際拉貨接單。一位司機(jī)表示,系李先生親自跟車(chē);另一位司機(jī)表示,送貨后有留照片等。兩人均表示,拉的并非空單,“我車(chē)1.5噸的載重,車(chē)輪都能看出來(lái),貨肯定一噸往上。”
警方回應(yīng)——
涉案金額巨大,資金權(quán)屬還沒(méi)搞清
李先生的朋友、安徽亳州中藥材購(gòu)銷(xiāo)商支先生說(shuō),李先生和他是多年的朋友,此前也確實(shí)從他這邊購(gòu)了一批酸棗仁,“他說(shuō)是對(duì)方?jīng)]回款,并沒(méi)有說(shuō)資金涉詐的事。”
支先生不解,他們這行聽(tīng)說(shuō)過(guò)欠款的,“他賣(mài)貨給別人,別人轉(zhuǎn)給他錢(qián)也沒(méi)問(wèn)題呀,怎么會(huì)凍結(jié)賬戶呢?如果對(duì)方是騙子,錢(qián)是怎么如約轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢?”
“這是錢(qián)貨兩清的交易,我根本無(wú)法判斷是不是詐騙。”李先生說(shuō),“這筆貨款的凍結(jié),對(duì)我影響很大。我還有上百萬(wàn)的債務(wù)要還,如果還不上,農(nóng)民工會(huì)向我討薪,供應(yīng)商會(huì)起訴我,家里人現(xiàn)在都急得住院了。”
2026年1月底,李先生還多次接到電話,對(duì)方還想從他這邊采購(gòu),“我把情況反饋給警方,想配合民警把詐騙犯抓住,可民警說(shuō)事發(fā)地在河南,他們管不了。”
錄音顯示,對(duì)于疑似詐騙人員多次聯(lián)系李先生的事情,民警說(shuō),會(huì)向網(wǎng)安大隊(duì)上報(bào),等待公安溫江分局找到具體位置。
對(duì)于凍結(jié)的款項(xiàng),民警表示,他們需要考慮發(fā)還,還是凍結(jié)后搞清權(quán)屬,“這些錢(qián)的權(quán)屬還沒(méi)搞清楚。這些錢(qián)確實(shí)是從受騙人員處轉(zhuǎn)進(jìn)去的,如果不是貨款,就不用糾結(jié)權(quán)屬問(wèn)題。”“涉案金額80萬(wàn)元左右,不是一筆小數(shù)目,要理清楚才能處理,肯定要慎重。”
2月10日,華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾呗?lián)系到一名辦案民警,對(duì)方建議李先生向河南商丘的警方報(bào)警,具體資金流向、錢(qián)款權(quán)屬等,他們還在調(diào)查,不便透露。
同日,李先生告訴記者,他聯(lián)系了虞城公安。錄音顯示,民警說(shuō),錢(qián)是被成都警方凍結(jié)的,建議李先生找成都警方,“不是卸貨地在哪,就要在哪報(bào)案,你要聯(lián)系成都警方搞清楚。”
華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾?張鵬康 編輯 劉夢(mèng)雨
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