一個(gè)中國(guó)港口、四家中國(guó)公司、22艘集裝箱船上了美國(guó)制裁名單

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）宣布，將啟動(dòng)自2018年以來(lái)最大規(guī)模的對(duì)伊制裁計(jì)劃，此次大規(guī)模制裁針對(duì)與伊朗政權(quán)有聯(lián)系的腐敗航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）稱，其正在指定 50 多個(gè)個(gè)人和實(shí)體，并確定 50 多艘船只，這些船只是穆罕默德·侯賽因·沙姆哈尼 （Hossein） 控制的龐大航運(yùn)帝國(guó)的一部分。侯賽因是伊朗最高領(lǐng)袖的高級(jí)政治顧問(wèn)阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的兒子，他利用父親在伊朗政權(quán)最高層的政治影響力來(lái)建造和運(yùn)營(yíng)一支龐大的油輪和集裝箱船隊(duì)。

該網(wǎng)絡(luò)將來(lái)自伊朗和俄羅斯的石油和石油產(chǎn)品以及其他貨物運(yùn)輸給世界各地的買家，產(chǎn)生數(shù)百億美元的利潤(rùn)。

“沙姆哈尼家族的航運(yùn)帝國(guó)凸顯了伊朗政權(quán)精英如何利用他們的地位積累巨額財(cái)富并為該政權(quán)的危險(xiǎn)行為提供資金，”財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特說(shuō)。“今天發(fā)布的超過(guò) 115 項(xiàng)制裁，涵蓋73家企業(yè)與62艘船舶。這是自特朗普政府實(shí)施對(duì)伊朗施加最大壓力的行動(dòng)以來(lái)迄今為止規(guī)模最大的一次”

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）稱，此次行動(dòng)是根據(jù)第 13902 號(hào)行政命令 （E.O.） 采取的，該命令針對(duì)的是伊朗經(jīng)濟(jì)某些部門的那些人。今天的行動(dòng)還反映了 OFAC 與財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) （FinCEN） 的持續(xù)密切合作，并促進(jìn)財(cái)政部實(shí)施國(guó)家安全總統(tǒng)備忘錄 2 （NSPM-2），對(duì)伊朗發(fā)起最大經(jīng)濟(jì)壓力運(yùn)動(dòng)。

同時(shí)，美國(guó)國(guó)務(wù)院也根據(jù)第13846號(hào)行政令和第13902號(hào)行政令，指定了20個(gè)實(shí)體，并確定10艘船只為凍結(jié)財(cái)產(chǎn)對(duì)象，因?yàn)樗鼈儏⑴c了伊朗石油和石化產(chǎn)品的貿(mào)易和運(yùn)輸。

美國(guó)財(cái)政部指出，沙姆哈尼通過(guò)多家注冊(cè)于阿聯(lián)酋、新加坡、馬紹爾群島、塞舌爾、瑞士等地的殼公司操控超過(guò)百艘船舶，借助頻繁更換運(yùn)營(yíng)人、注冊(cè)信息、管理公司等手段，實(shí)施規(guī)避追蹤的“航運(yùn)洗錢”操作。

壹航運(yùn)梳理此次美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）公布的制裁清單發(fā)現(xiàn)，在這次近7年來(lái)最大規(guī)模的對(duì)伊制裁行動(dòng)中，有一家中國(guó)港口公司、四家中國(guó)香港企業(yè)、以及多達(dá)22艘集裝箱船被列入了美國(guó)公布的“黑名單”

據(jù)悉，在此次制裁行動(dòng)中，美國(guó)國(guó)務(wù)院特別將中國(guó)浙江舟山的“舟山市金潤(rùn)石油轉(zhuǎn)運(yùn)有限公司”（Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd.）單獨(dú)列入制裁名單，指其涉嫌為伊朗油輪提供原油及成品油的中轉(zhuǎn)與轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。

美國(guó)務(wù)院公告稱：舟山市金潤(rùn)石油轉(zhuǎn)運(yùn)有限公司”（Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd.）與多艘受制裁船舶存在業(yè)務(wù)往來(lái)，協(xié)助伊朗隱藏油品來(lái)源，并繞過(guò)國(guó)際貿(mào)易限制。這是自“極限施壓”政策重啟以來(lái)，美方第四次對(duì)中國(guó)港口或能源相關(guān)企業(yè)實(shí)施針對(duì)性制裁。此前曾被制裁的包括位于山東、廣東等地的煉油廠或碼頭運(yùn)營(yíng)方。

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）稱：總部位于香港的公司 Teton Global Trading Limited 和 Ultimate Spirit Limited，以及總部位于阿聯(lián)酋的公司 Carlington Petrochem FZCO、Etana Trading DMCC 和 Max Energy Fuel Trading LLC——都參與了石油運(yùn)輸和網(wǎng)絡(luò)資金洗錢。

根據(jù)第 13902 號(hào)行政命令，來(lái)自中國(guó)香港的Teton Global Trading Limited、來(lái)自中國(guó)香港的Ultimate Spirit Limited、連同Carlington Petrochem FZCO、Etana Trading DMCC 和 Max Energy Fuel Trading LLC 被指定為對(duì) Nest Wise Petroleum LLC 提供實(shí)質(zhì)性協(xié)助、贊助或提供財(cái)務(wù)、物資或技術(shù)支持，或向 Nest Wise Petroleum LLC 提供或支持的商品或服務(wù)。

此外，一家名為PEACE WORTH SHIPPING CO.，LIMITED的中國(guó)企業(yè)也出現(xiàn)在了被制裁名單！美國(guó)國(guó)務(wù)院公布的制裁理由如下：

PEACE WORTH SHIPPING CO.， LIMITED（PEACE WORTH）是一艘懸掛巴拿馬國(guó)旗的化學(xué)品/石油產(chǎn)品油輪的中國(guó)注冊(cè)商業(yè)管理人，旗下船舶為TONDA SOURCE（IMO： 9127667）。

在 PEACE WORTH 運(yùn)營(yíng) TONDA SOURCE輪期間，該船于 2022 年 10 月裝載了源自伊朗的甲醇，并在中國(guó)卸貨。TONDA SOURCE輪 還在 2022 年至 2024 年期間對(duì)伊朗原產(chǎn)石化產(chǎn)品進(jìn)行了多次裝載。幾乎所有這些裝載都發(fā)生在船進(jìn)行黑暗活動(dòng)時(shí)。

根據(jù)第 13846 號(hào)行政令第 3（a）（iii） 條，PEACE WORTH 因故意從事從伊朗購(gòu)買、收購(gòu)、銷售、運(yùn)輸或營(yíng)銷石化產(chǎn)品的重大交易而被指定。TONDA SOURCE被確定為PEACE WORTH擁有權(quán)益的財(cái)產(chǎn)。

值得注意的是，此次美國(guó)公布的大規(guī)模對(duì)伊制裁清單中，有22艘集裝箱船出現(xiàn)在被制裁名單中。

比如曾經(jīng)被新加坡海領(lǐng)船務(wù)作為華南美線ALX航線首航船的PINOCCHIO輪（IMO 9400112），美國(guó)公布了這艘被制裁船舶的的完整信息：

PINOCCHIO (5LAB8) Container Ship Liberia flag; Vessel Year of Build 2009; Vessel Registration Identification IMO 9400112; MMSI 636020659 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: MARVISE SMC DMCC).

▲PINOCCHIO輪掛靠廣州南沙

據(jù)《勞氏日?qǐng)?bào)》報(bào)道，被制裁的22艘集裝箱船中，至少18艘目前由SeaLead Shipping運(yùn)營(yíng)。

SeaLead是總部設(shè)于新加坡的集裝箱班輪公司，按Alphaliner數(shù)據(jù)排名全球第13位。分析人士指出，該公司或面臨嚴(yán)重租船合規(guī)問(wèn)題，部分船只或因關(guān)聯(lián)問(wèn)題失去保險(xiǎn)、港口靠泊權(quán)或金融支持。

此外，被指定實(shí)體之一的Progwin Shipping SA（前身為Fractal Shipping）也備受關(guān)注。Fractal曾是2022年俄油制裁后的關(guān)鍵運(yùn)輸參與者，由法英雙籍人士馬蒂厄·菲利普（Mathieu Philippe）控制。其在迪拜的實(shí)體2024年已遭英國(guó)制裁。

被制裁集裝箱船舶（共22艘）

序號(hào)

船名

IMO 編號(hào)

1

Ace

2

Aeolus

3

Ale

4

Bertie

5

Bigli

6

Cerus

7

Dhanu

8

Gauja

9

Hakuna Matata

10

Lidia

11

Moana

12

Pinocchio

13

Pumba

14

Rantanplan

15

Rob

16

Simba

17

Star

18

TB Anping

19

Tex

20

Timon

21

Yogi

22

Zagor

▲22艘被制裁集裝箱船資料（來(lái)源，信德海事）