逃稅7個億，深圳一貨代被抓了

作者丨AI檸檬

編輯丨Shadow

深圳一家貨代公司因偷逃1.09億美元（約合人民幣7.62億元）的關稅，被美國給告了。

這件事的主角是Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.（音譯：深圳拓利國際貨運代理公司）。根據指控，該公司從2018年到2023年，通過一套“組合打法”來躲開關稅。涉及520多批貨，主要是石英臺面、櫥柜、瓷磚這些家居建材。

很多人或許不知道，美國對中國瓷磚收的“雙反稅（反傾銷稅+反補貼稅）”加起來能到689%以上！這么高的稅率，誘惑確實大，但也成了最危險的“高壓線”。

美國海關現在已經發了2.225億美元（約合人民幣15.55億元）的預處罰通知，比逃稅金額還高出一大截。這意思很明顯：不僅要你吐出來，還要罰到你肉疼，殺雞儆猴。

起底跨境“隱身術”

其實這種玩法在跨境圈早已不是新鮮事。之前美國北卡羅來納州一家叫Ceratizit的分銷商，就把中國產的碳化鎢產品先運到中國臺灣轉一圈，再當成臺灣貨賣到美國，最后被查出來，賠了5440萬美元才和解。

還有更常見的，把中國造的家具零件運到越南簡單組裝一下，就貼上“越南制造”的標簽往美國送；或者把中國鋁材拉到墨西哥、馬來西亞重新熔鑄一下，假裝是當地產品。這些操作本質上都一樣，給中國制造換個“馬甲”，躲開高額關稅。

深圳這次被查的貨代公司，用的也是類似的“三重隱身術”，只不過更系統、規模更大。

第一招是“地理漂白”。把中國產的貨先拉到馬來西亞轉一圈，貼上個“馬來西亞制造”的標簽，再運去美國。以為這樣就能切斷溯源，這招在行業里其實早不是秘密。

第二招是“公司隱身”。讓實際在美國收貨賣貨的兩家公司躲在幾個空殼公司后面，海關單子上看到的進口商根本就不是真正做買賣的主兒。

第三招最專業也最大膽“產品變臉”。通過有執照的報關員動手腳，把高稅率的商品故意歸到低稅率類別里去報關。

這個案子特別值得做跨境的人琢磨。首先，它不是一個偶然的失誤，而是一個運轉了五年的“成熟模式”。從中國貨代、美國進口商到報關行，整條線上的人都卷進去了。

美國這次把它定性為“合謀”，擺明了是要打擊這種有組織、成體系的玩法。之前家具、鋁制品等案例，美國海關都是發現一起查一起，現在直接成立“貿易欺詐工作組”來專項打擊，說明他們認真了。

其次，這個案子和之前那些案例一脈相承，都是盯著“洗產地”這個核心操作。但這次金額特別大、時間特別長，所以被當成典型來抓。

往周圍看，從碳化鎢到家具再到鋁材，哪個品類稅率高，哪里就有這種操作。現在輪到家居建材了。這說明不是某個行業的問題，而是所有面臨高關稅的中國產品都可能走的“險路”。

最重要的是，它戳破了很多人的幻想。面對高額關稅，不少賣家心里都盤算過“有沒有什么辦法能繞一繞”。但這個案子劃出了一條清晰的紅線：當“繞道”變成了長期造假、偽造文件、刻意隱瞞，那就不是商業技巧，而是刑事犯罪了。

案子里從中國的老板、美國的合伙人到持證的專業報關員，現在個個都可能面臨20年牢飯，這個代價，哪個生意擔得起？

說到底，這一連串的案子照出的是跨境生意里一個永恒的難題：中國制造的成本優勢，碰上國外市場的保護高墻。中間那道縫里，確實長出過一些“野路子”。

但現在不能再把關稅問題當成一道能不能“省下來”的計算題了，而是一道決定你能不“活下去”的必答題。當那條你以為的“近道”，盡頭等著的是巨額罰款、刑事指控和生意崩盤時，它早就不是路，而是一個該遠遠繞開的坑。

灰色捷徑已成絕路

深圳貨代公司被查的消息在圈子里傳開后，很多賣家跑來問同一個問題：“這種操作不是一直都有嗎？怎么這次動靜這么大？”

其實答案已經越來越明顯，不是美國突然變嚴格了，而是他們的監管方式已經完成了升級換代。過去那些游走在灰色地帶的操作，正在從“行業潛規則”變成“刑事案卷宗”。

現在做跨境，得重新認識所謂的“合規邊界”了。以前說到關稅優化，不少人腦子里第一反應可能就是“第三方轉運”“調整申報價值”這些模糊地帶的操作。像這次案件中把中國瓷磚運到馬來西亞換個標簽再出口的做法，在行業里存在不是一天兩天了。

但問題在于，當這種操作從零散嘗試變成規模化的商業模式，當520多批貨物連續五年用同一套手法過關時，它在海關系統里就不再是“偶然偏差”，而是一條清晰的異常軌跡。

美國貿易欺詐工作組的成立，就是專門用來識別和打擊這種模式化違規的。他們現在不僅查單票貨物，更關注一個企業、一條供應鏈長期的行為模式。

更值得注意的是，技術手段的進步已經讓“看不見的違規”無處藏身。很多賣家還抱著老觀念，覺得海關檢查主要靠隨機抽查，被查到只是運氣不好。但現實是，美國海關現在的工具箱里裝滿了招數：物流鏈全程追蹤、貿易數據智能比對、原產地證書數字化核驗……這些技術讓異常申報變得越來越透明。

比如一批從中國出口的石英臺面，如果長期以“馬來西亞制造”的名義進入美國，系統會自動標記這個發貨方和物流路徑的異常。更關鍵的是，他們現在對高關稅品類實行重點監控，像這次案件中的瓷磚，689%的稅率本身就是一面“請查我”的旗幟。

在這種監控環境下，過去那些“巧妙”的操作手法，現在看起來就像在監控探頭下變魔術。

與此同時，違規的代價正在突破所有人的心理預期。這個案件最讓人警醒的，不只是1.09億美元的逃稅金額，更是那高達2.225億美元的預處罰通知。這意味著什么？美國海關不僅要追回稅款，還要施加懲罰性處罰。

而對涉案的個人來說，可能面臨的最高20年監禁更是超出了商業風險的范疇，這是人生的代價。

看看之前碳化鎢案件5440萬美元的和解金，再看看家具、鋁制品行業那些被查的案例，應該能明白一個趨勢：美國現在對貿易違規的打擊是系統性的、懲罰是立體化的。一旦被定性為欺詐，面臨的不僅是經濟損失，更是整個商業信譽的崩塌。

跨境電商的下半場怎么玩？

深圳貨代這個案子說明跨境電商行業已經到了必須轉彎的路口。那些曾經讓中國制造在海外市場所向披靡的“法寶”：低價優勢和靈活的供應鏈操作，現在正變成最沉重的包袱。

價格戰的盡頭可能是法律的雷區。很多中國賣家習慣用低價打開市場，石英臺面、瓷磚這些產品當年就是靠價格優勢快速占領美國市場的。

但現在情況變了，美國商務部已經給這些產品貼上了“傾銷”的標簽，動輒百分之幾百的反傾銷稅直接讓價格優勢變成了價格陷阱。這時候如果還在用低價策略，要么利潤被關稅吃光，要么就得在申報上動手腳，而后者正是深圳貨代案子的起因。

事實上，美國海關現在特別關注那些申報價格明顯低于市場水平的產品，一旦發現異常，就會層層倒查，從最終售價一直追溯到出廠價。在這種監管下，單純靠低價競爭的路越走越窄。

因此，行業重心正從“成本控制”轉向“合規建設”。 據派代跨境觀察，一些賣家已經開始調整策略。他們不再把合規看作財務部門的報表工作，而是當成業務部門的市場準入問題。有人在產品設計階段就考慮原產地規則，合理利用貿易協定；有人投資建立內部合規團隊，每批貨都做雙重審核；

還有人在考慮用技術手段提升供應鏈透明度，比如用區塊鏈記錄物流軌跡，讓每個環節都可追溯。這些投入短期看增加了成本，但長期看是在建立真正的競爭壁壘，在美國市場，合規的企業才能穩定經營，合規的產品才能安心銷售。

基于這樣的現實，未來的競爭路徑已經清晰重構。競爭不再是“誰更便宜”，而是“誰更靠譜”。這其實反映了跨境電商正在經歷的根本性變化：早期靠信息差和價格優勢的野蠻生長階段結束了，現在進入了一個需要專業能力和系統運營的新階段。

這條路看起來沒那么“快錢”，但可能是唯一能走得遠的路。

參考資料：

[1]逃美國關稅1億美元！深圳貨代被起訴 . 初海視野

[2]Regional: Bay Area Firms, Businessmen Charged In Alleged $109M [3]China Tariff Evasion Case . sfgate