快遞本是物流紐帶
卻被不法分子盯上
淪為電信網絡詐騙洗錢的
“隱身通道”
近日,運城市公安局鹽湖分局民警歷經40余日縝密偵查,摧毀一個利用快遞渠道實施洗錢的犯罪鏈條,抓獲涉案人員8名,查扣、攔截涉案財物累計價值逾70萬元,并在此過程中為其中一名受害人追回了9.8萬元。
案情回顧
2025年12月25日,運城市公安局鹽湖分局民警在日常工作中,發現一條涉嫌通過快遞渠道實施詐騙的重大線索。在市局反詐中心的大力支撐下,偵查民警圍繞線索循線追蹤、層層深挖,通過40余日的分析研判、實地摸排,逐步厘清了犯罪團伙的組織架構、作案模式和人員蹤跡,一個以尚某杰為首,勾結快遞員、手機卡售賣者的洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。
打擊挽損并重,守護群眾“錢袋子”
偵查過程中,民警在鎖定犯罪嫌疑人、摸清作案鏈條的同時,同步推進追贓挽損工作,全力為群眾挽回經濟損失。通過對涉案關聯案件進行深度串并分析、細致研判,民警帶破轄區居民廉女士被詐騙案。2026年1月14日,民警將追回的價值9.8萬元的財物,依法返還給受害人廉女士。
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2026年2月3日,專項偵查組果斷開展收網行動,兵分多路、同步出擊,先后將尚某杰、張某兵等8名涉案人員全部抓獲,一舉摧毀該洗錢犯罪鏈條。
作案揭秘,快遞渠道淪為洗錢工具
經查,犯罪嫌疑人尚某杰(男,29歲,夏縣人)為牟取非法利益,與境外詐騙分子建立聯系,提供專業洗錢服務,于2025年11月從違法行為人梁某瑞(男,21歲,夏縣人)、楊某格(男,18歲,夏縣人)、趙某洲(男,19歲,夏縣人)處,批量收購個人手機卡。梁某瑞等三人明明知曉個人手機卡嚴禁出租、出借、出售,卻被眼前的利益迷惑,無視法律規定,出售名下多張手機卡,為該洗錢團伙的犯罪活動提供了關鍵的通信支持。
尚某杰購得手機卡后,按照境外詐騙分子的指令,在各大電商平臺下單,專門采購顯卡等易于變現、便于運輸的電子設備,將境外詐騙分子騙取的贓款轉化為實物資產。同時,他以高額返利為誘餌,引誘快遞員張某兵(男,35歲,夏縣人)、王某健(男,31歲,新絳縣人)、劉某鵬(男,30歲,臨猗縣人)、李某鑫(男,29歲,內蒙古人)參與涉案快遞配送。4名快遞員濫用職業便利,違規為該團伙配送涉案快遞累計達1100余件,幫助團伙轉移涉案財物、洗白非法所得。
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目前,犯罪嫌疑人尚某杰、張某兵、王某健、劉某鵬、李某鑫因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,已被公安機關依法刑事拘留;違法行為人梁某瑞、楊某格、趙某洲因出售個人手機卡,已被依法行政拘留。案件正在進一步偵辦中。
來源:運城公安
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