被美國沒收千億比特幣后，泰國展開太子集團關(guān)聯(lián)調(diào)查

泰國當(dāng)局已對與太子控股集團（Prince Holding Group，簡稱太子集團）背后的英柬商人陳志（別名“Vincent”）有關(guān)的跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)展開調(diào)查。

此次調(diào)查是在陳志被指控犯有欺詐和國際詐騙罪后，美國和英國對其巨額資產(chǎn)進行了扣押。

根據(jù)周二公布的法庭文件，38歲的福建人陳志在布魯克林聯(lián)邦法院被起訴，罪名包括電信欺詐和洗錢罪。他和未透露姓名的同謀被指控利用強迫勞動進行大規(guī)模跨國詐騙，并利用所得購買游艇、噴氣式飛機和畢加索畫作。

與此同時，美國和英國當(dāng)局對陳志的公司實施了制裁，該公司涉足房地產(chǎn)開發(fā)和金融服務(wù)，美國財政部將其列為跨國犯罪組織。

檢方查獲并扣押了127,271枚比特幣，價值約142億美元（約1012億元人民幣），將用于償還受害者。美國助理司法部長約翰·艾森伯格表示，陳志是“一個龐大網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國的幕后主謀”。美國檢察官約瑟夫·諾塞拉則表示這是美國歷史上最大的欺詐案之一和最大的一筆沒收案件。檢察官稱，陳志曾吹噓“殺豬盤”每天可獲利3000萬美元（約2.1億元人民幣）。

美國財政部表示，美國人僅去年就因東南亞詐騙損失了至少100億美元，比2023年增長了66%，并稱太子集團是該領(lǐng)域的“主導(dǎo)者”。根據(jù)法庭記錄，中國早在2020年就一直在調(diào)查該公司的網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢活動。

檢察官表示，陳志出生于中國福建，將面臨最高40年的監(jiān)禁，截至周二仍在逃。

太子控股集團發(fā)言人Gabriel Tan收到了尋求置評的留言。該公司網(wǎng)站稱其“遵守全球商業(yè)標準”。柬埔寨政府發(fā)言人Pen Bona未立即回應(yīng)置評請求。

泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）局長蘇拉波（Surapol Prembutr）表示，泰方將與美方同行就資產(chǎn)沒收程序展開磋商，包括相關(guān)法律程序是否已完成。

若程序完成，泰方調(diào)查人員將評估查扣資產(chǎn)是否涉及泰國境內(nèi)犯罪活動。若確有關(guān)聯(lián)，將依據(jù)國際法律框架，通過外交渠道采取措施要求將相關(guān)資產(chǎn)遣返并予以查扣。

泰國財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）表示，打擊詐騙分子的措施屬于“連接點”（Connect the Dots）工作組的職責(zé)范圍，該工作組旨在整合和加強泰國的金融安全體系。

當(dāng)被問及泰國是否需要修訂資產(chǎn)申報規(guī)則以堵塞現(xiàn)有漏洞時，部長證實這一問題正作為“連接點”團隊更廣泛工作的一部分進行審議。

泰國財政部常任秘書長拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）已成立“連接點”工作組。該工作組涵蓋泰國央行、證券交易委員會及反洗錢辦公室等核心監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)。

泰國司法部長陸軍中將魯塔蓬（Rutthapon Naowarat）表示，鑒于陳志領(lǐng)導(dǎo)的太子集團涉嫌建立涉及強迫勞動的欺詐活動和臭名昭著的“詐騙園區(qū)”，該部已準備就串謀實施電信詐騙和串謀實施洗錢的指控采取法律行動。這些活動被認為是柬埔寨境內(nèi)大型詐騙網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。

圖：陳志于2020年7月20日被授予柬埔寨“王儲”稱號后，與時任柬埔寨首相洪森并肩而立。（太子集團官方圖）

此外，泰國媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個使用陳氏太子集團相同標識和名稱的網(wǎng)站宣稱已在泰國各地進行了大量房地產(chǎn)投資。泰媒曝光了幾家據(jù)信涉及陳志太子集團黑灰資金關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)開發(fā)商，截至目前僅尚思睿（Sansiri Plc）火速表示，經(jīng)過內(nèi)部審查，沒有發(fā)現(xiàn)任何涉及上述個人或?qū)嶓w的交易記錄。其他幾家均未做出回應(yīng)。

圖：泰國的網(wǎng)民質(zhì)疑：柬埔寨人吹噓過去四個月逮捕了3400名詐騙犯，可有趣的是，其中竟沒有一個是柬埔寨人。

延伸背景

太子控股集團（Prince Holding Group）是近年來在柬埔寨快速崛起的綜合性企業(yè)集團，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融、酒店、消費品及慈善等多個領(lǐng)域。陳志（Chen Zhi）被視為該集團的核心人物，中國福建人擁有柬埔寨和英國雙國籍身份，并長期以“中柬合作企業(yè)家”的形象在公共場合亮相。過去幾年間，太子集團通過高調(diào)的贊助活動和慈善項目，成功塑造出積極的企業(yè)形象。然而，國際調(diào)查機構(gòu)和部分媒體早前曾多次指出，該集團及其附屬網(wǎng)絡(luò)可能涉及灰色資本流動、洗錢及網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。此次美國和英國的同步行動，使陳志及其商業(yè)帝國面臨前所未有的國際審查壓力，也令東南亞地區(qū)的跨境金融監(jiān)管漏洞再次成為焦點。

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